永鼎股份(600105) 最新公司公告|查股网

						江苏永鼎股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　江苏永鼎股份有限公司第六届董事会第八次会议于2010年12月11日以传真的方式向全体董事发出会议通知，本次会议于2010年12月21日以通迅表决的方式召开，会议应参加董事6名，实际参加董事6名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：
　　审议通过《关于公司投资设立苏州力鼎新材料有限公司的议案》。（详见公司对外投资公告）
　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
　　特此公告！
　　江苏永鼎股份有限公司
　　董  事  会
　　二O一O年十二月二十一日