永鼎股份(600105) 最新公司公告|查股网

						江苏永鼎股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告 
    本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    江苏永鼎股份有限公司第六届董事会第七次会议于2010年10月8日以传真、邮件等方式向全体董事发出会议通知，本次会议于2010年10月18日在公司三楼会议室召开。会议由莫林弟董事长主持，本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下决议：
    一、审议通过《公司2010年第3季度报告全文和正文》；
    表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
    二、审议通过《关于聘任公司副董事长及高级管理人员的议案》；
    根据工作调整需要，会议同意朱其珍女士辞去公司总经理职务，同时选聘朱其珍女士为公司副董事长，本次会议起就任。（朱其珍女士简历附后）
    根据董事长莫林弟先生提名，同意聘任严学金先生为公司总经理，本次会议起就任。（严学金先生简历附后）
    表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
    三、审议通过关于修改《公司章程》的议案。
    公司《章程》第一百零六条原为："董事会由6名董事组成，设董事长1人，独立董事3人。"
    现拟修改为："董事会由6名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事3人。"
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
    特此公告！
    江苏永鼎股份有限公司
    董 事 会
    二O一O年十月十八日
    附件：
    (1) 朱其珍女士，中国国籍，女，1963年出生，大学学历，高级经济师，曾任江苏永鼎股份有限公司副总经理兼董事会秘书、总经理，吴江南京普天楼宇数据电缆有限公司董事长。现任江苏永鼎股份有限公司副董事长。
    　　(2) 严学金先生，中国国籍，男，1970年出生，硕士研究生，高级工程师，曾任上海贝尔股份有限公司出口经理、海外大区总裁、副总裁，现任江苏永鼎股份有限公司总经理。