永鼎股份(600105) 最新公司公告|查股网

						江苏永鼎股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    江苏永鼎股份有限公司第六届董事会第六次会议于2010年7月20日以传真的方式向全体董事发出会议通知，本次会议于2010年7月30日以通迅表决的方式召开，会议应参加董事6名，实际参加董事6名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：
    一、审议通过公司《2010年半年度报告》及其摘要；
    表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
    二、审议通过关于修改《公司章程》的议案。
    1、公司《章程》第六条原为："公司注册资本为人民币272110462元。"
    现拟修改为："公司注册资本为人民币380954646元。"
    2、公司《章程》第十九条原为："公司目前股份总数为27211.0462万股；公司的股本结构全部为普通股。"
    现拟修改为："公司目前股份总数为38095.4646万股；公司的股本结构全部为普通股。"
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
    特此公告！
    江苏永鼎股份有限公司
    董 事 会
    　　二O一O年七月三十日