永鼎股份(600105) 最新公司公告|查股网

						江苏永鼎股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    江苏永鼎股份有限公司第六届董事会第二次会议于2010年4月6日以传真、邮件等方式向全体董事发出会议通知，本次会议于2010年4月16日在公司三楼会议室召开。会议由莫林弟董事长主持，本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下决议：
    一、审议通过公司2009年度董事会工作报告；
    表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
    二、审议通过公司2009年度财务决算报告；
    表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
    三、审议通过公司2009年度利润分配预案：
    经中瑞岳华会计师事务所审计，母公司2009年度实现净利润43,529,597.31元，按照公司章程，提取10%法定盈余公积金4352959.73元，加上年初未分配利润231,330,833.06元，2009年年末实际可供股东分配利润270,507,470.64元。
    公司拟以2009年12月31日总股本272,110,462股为基数，向全体股东以未分配利润每10股送2股，计54,422,092股，剩余未分配利润结转以后年度分配；同时以资本公积金每10股转增2股，计54,422,092股。
    表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
    四、审议通过公司2009年度报告及年度报告摘要；
    表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
    五、审议通过关于修改《公司章程》的议案；
    由于公司第五届董事会任期届满，公司对董事会进行了换届，第六届董事会成员人数在第五届董事会5人的基础上增加1人，鉴于此，拟对公司《章程》相关条款进行修改，具体修改条款如下：
    公司《章程》第一百零六条原为："董事会由5名董事组成，设董事长1人，独立董事3人。"
    现拟修改为："董事会由6名董事组成，设董事长1人，独立董事3人。"
    表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
    六、审议通过公司《内幕信息知情人登记制度》的议案；
    《内幕信息知情人登记制度》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
    表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
    七、审议通过公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；
    《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
    表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
    八、审议通过公司《外部信息使用人管理制度》的议案；
    《外部信息使用人管理制度》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
    表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
    九、审议通过公司《董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的议案；
    《董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
    表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
    十、审议通过《董事会关于续聘中瑞岳华会计师事务所为本公司审计机构的议案》；
    表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
    十一、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员2009年度薪酬的议案》；
    该议案中有关董事、监事2009年度薪酬事项尚需提交公司2009年年度股东大会审议。
    表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
    十二、审议通过独立董事2009年度述职报告；
    表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
    十三、审议通过于2010年5月12日召开公司2009年度股东大会。
    表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
    以上议案一、二、三、四、五、九、十、十一需提交股东大会通过。
    特此公告。 
    江苏永鼎股份有限公司
    董 事 会
    　　二O一O年四月十六日