青山纸业(600103) 最新公司公告|查股网

						福建省青山纸业股份有限公司六届十三次董事会决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　福建省青山纸业股份有限公司六届十三次董事会会议于2010年12月8-10日以通讯方式召开，本次会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人。会议由公司董事长刘天金先生主持，经全体董事认真审议，并以传真表决的方式通过了如下决议：
　　一、审议通过了《关于控股子公司水仙药业以自有资金参与竞买南平星光大厦固定资产、福建省南平星光大厦有限公司100%股权及南平星光旅行社有限公司16.67%股权的议案》
　　根据公司控股子公司漳州水仙药业有限公司请示及其《关于公开竞买南平星光大厦固定资产、福建省南平星光大厦有限公司100%股权及南平星光旅行社有限公司16.67%股权的项目投资分析报告》，为实现企业多元化经营目标和战略扩张，同意该子公司以不高于人民币10400万元(含10400万元)的价格，通过福建省产权交易中心以公开竞价方式受让上述资产及股权。因涉及重大关联交易，本次子公司参与竞买资产及股权事项需经公司股东大会批准。
　　该项目所得税前内部收益率6.73%，静态投资回收期11.59年；所得税后内部收益率4.45%，静态投资回收期13.67年。
　　公司独立董事认为：漳州水仙药业有限公司竞买上述资产及股权，符合产业结构调整和适度多元化经营战略。且以公开竞价方式受让，交易事项和交易条件公平、合理。
　　表决结果：赞成票9票，反对0票，弃权0票（关联董事黄国英先生回避表决）。
　　二、审议通过了《关于增加公司2010年第二次临时股东大会临时提案的议案》
　　2010年12月8日,公司董事会收到公司第二大股东福建省南纸股份有限公司（持股5900万股，占公司总股本5.55%）提交的股东大会临时提案即《关于漳州水仙药业有限公司以自有资金参与竞买南平星光大厦固定资产、福建省南平星光大厦有限公司100%股权及南平星光旅行社有限公司16.67%股权的议案》。
　　董事会认为：本次股东增加临时提案的程序及内容符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,同意将福建省南纸股份有限公司上述提案提交公司于2010年12月20日召开的2010年第二次临时股东大会审议。该提案全文将与原公司2010年第二次临时股东大会会议文件一并公告于上海证券交易所网站。
　　表决结果：赞成票10票，反对0票，弃权0票。
　　三、审议《关于郑鸣峰先生辞去公司副总经理及董事会秘书职务的议案》
　　因工作调动，同意郑鸣峰先生辞去公司副总经理及董事会秘书职务。公司对郑鸣峰先生在担任公司副总经理及董事会秘书职务期间所做的工作与贡献表示感谢！
　　表决结果：赞成票10票，反对0票，弃权0票。
　　四、审议《关于公司董事长刘天金先生代行董事会秘书职责的议案》
　　因郑鸣峰先生辞去公司董事会秘书职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，在公司董事会秘书空缺期间，由公司董事长刘天金先生代为行使董事会秘书职责。公司将按规定尽快聘任新的董事会秘书。
　　表决结果：赞成票10票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告
　　福建省青山纸业股份有限公司
　　董  事  会
　　二〇一〇年十二月十日