青山纸业(600103) 最新公司公告|查股网

						福建省青山纸业股份有限公司六届十二次董事会决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　福建省青山纸业股份有限公司六届十二次董事会会议于2010年11月29日发出通知，2010年12月3日在福州五一北路171号新都会花园广场16层公司总部会议室召开，本次会议应参加董事11人，实际到会董事8人（董事周立成先生、徐宗明先生因事请假，委托董事刘天金先生代为行使表决权；董事王光远先生因事请假，委托董事吴斌先生代为行使表决权），公司四名监事及部分高管人员列席。会议由公司董事长刘天金先生主持，经全体董事认真审议，并以举手表决的方式通过了如下决议：
　　一、审议通过了《关于授权竞买深圳市龙岗闽环实业有限公司股权的议案》
　　为延伸公司主营业务下游产业链，拓展公司在制浆造纸行业中的发展空间，提升公司整体竞争能力。同意并授权公司管理层以不高于人民币1.3亿元（含1.3亿）的价格，通过福建省产权交易中心竞买福建省南纸股份有限公司持有的深圳市龙岗闽环实业有限公司100%股权，并承接转让方福建省南纸股份有限公司为转让标的深圳市龙岗闽环实业有限公司提供的借款担保（流贷3000万元，期限三年，担保方式为连带担保责任）。受让期：至批准之日起六个月内。
　　该项目投资所得税后静态投资回收期8.59年，动态投资回收期11.45年。收购项目所得税后内部收益率为7.26%，财务净现值526万元。
　　公司独立董事认为：投资包装印刷行业，受让深圳市龙岗闽环实业有限公司股权，延伸主营业务下游产业链，符合公司战略投资方向,有利于公司发展。且以公开竞价方式受让，交易事项和交易条件公平、合理。
　　本次股权受让将构成关联交易，具体内容详见公司于2010年12月4日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《福建省青山纸业股份有限公司股权受让暨关联交易公告》
　　该议案尚需提交公司2010年第二次临时股东大会审议批准。
　　表决结果：赞成票10票，反对0票，弃权0票（关联董事黄国英先生回避表决）。
　　二、审议通过了《关于向厦门国际银行福州分行申请贷款授信额度的议案》
　　根据生产经营与一般性技改资金需求，同意公司向厦门国际银行福州分行申请流动资金贷款授信额度人民币10,000 万元，期限三年。公司按资金状况和需求，可在授信额度内随时自行向该行申请办理借款。
　　该议案尚需提交公司2010年第二次临时股东大会审议批准。
　　表决结果：赞成票11票，反对0票，弃权 0票。
　　三、审议通过了《关于用公司持有的兴业银行股票作为质押物向厦门国际银行福州分行申请贷款的议案》
　　鉴于公司拟向厦门国际银行福州分行申请流动资金借款人民币10,000 万元（含现存借款余额人民币6000万元，续贷），期限三年。同意该贷款以公司所持有的兴业银行股票500万股（含公司2008年度股东大会已审批通过的410万股）作为质押物。在贷款授信额度内，办理每笔实际贷款以相应比例的兴业银行股票作为质押物。
　　该议案尚需提交公司2010年第二次临时股东大会审议批准。
　　表决结果：赞成票11票，反对0票，弃权 0票。
　　四、审议通过了《关于授权转让公司持有深圳市恒宝鼎投资有限公司股权的议案》
　　为理顺公司所属子公司之间的股权关系，简化会计报表合并手续，同意将公司持有的深圳市恒宝鼎投资有限公司37.5%的股权转让给公司全资子公司福建青嘉实业有限公司。转让价格按照公司对深圳市恒宝鼎投资有限公司的初始投资成本计算，即人民币1500万元。本次股权转让后，福建青嘉实业有限公司持有深圳市恒宝鼎投资有限公司100%股权。转让方式：协议转让。转让期限：2010年12月31日之前。
　　表决结果：赞成票11票，反对0票，弃权 0票。
　　五、审议通过了《关于更换公司部分董事的议案》
　　刘凯风先生因工作变动原因辞去公司董事职务。根据公司章程规定，并经股东单位推荐，陈荣先生为公司第六届董事会新任董事候选人。
　　公司对刘凯风先生在公司担任董事期间所做的工作与贡献表示感谢。
　　董事简历：陈荣，男，1959年1月出生，本科，讲师。曾任福建省轻工业厅教育处副主任科员、主任科员，福建省轻纺（控股）有限责任公司办公室副主任，福建省森龙林业发展有限公司副总经理、总经理，福建省南纸股份有限公司副总经理、党委书记。现任福建省盐业公司（省盐务局）副经理、副局长、党委书记。
　　该董事候选人将提请公司2010年第二次临时股东大会选举。
　　表决结果：赞成票11票，反对0票，弃权 0票
　　六、审议通过了《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》
　　公司决定于2010 年12月20日上午10：00 在福州五一北路171号新都会花园广场16层公司总部会议室召开公司2010 年第二次临时股东大会。具体内容详见2010 年12 月4 日公司在上交所网站http：//www.sse.com.cn刊登的《关于召开公司2010 年第二次临时股东大会的通知》公告。
　　表决结果：赞成票11票，反对0票，弃权 0票
　　特此公告
　　福建省青山纸业股份有限公司
　　董  事  会
　　二〇一〇年十二月三日