莱钢股份(600102) 最新公司公告|查股网

						莱芜钢铁股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知 
　　特别提示
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示
　　●会议召开时间：2010年12月31日
　　●股权登记日：2010年12月24日
　　●会议召开地点：莱钢新兴大厦一楼会议厅
　　●会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
　　●是否提供网络投票：是
　　根据莱芜钢铁股份有限公司（ 以下简称"公司"、"本公司"）第四届董事会第二十五次会议决议，现将召开公司2010年第一次临时股东大会（以下简称"临时股东大会"）的有关事宜通知如下：
　　一、召开会议基本情况
　　1、会议召集人：本公司董事会。
　　2、现场会议召开日期和时间：2010年12月31日（星期五）下午14：00正。
　　3、网络投票的时间：2010年12月31日（星期五）上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。
　　4、股权登记日：2010年12月24日（星期五）。
　　5、会议地点：莱钢新兴大厦一楼会议厅。
　　6、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　7、投票规则：本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或上海证券交易所交易系统投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。
　　二、会议审议事项
　　序号	提议内容	是否为特别决议事项
　　1	《关于济南钢铁实施换股吸收合并莱钢股份暨关联交易的议案》	是
　　2	《关于与济南钢铁签订有关吸收合并协议的议案》	是
　　3	《关于"08 莱钢债"债券持有人利益保护具体方案的议案》	是
　　4	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次换股吸收合并相关事宜的议案》	是
　　详细内容见2010年12月14日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《莱芜钢铁股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告》及《济南钢铁股份有限公司换股吸收合并、发行股份购买资产暨关联交易报告书》。
　　三、会议出席对象
　　1、截至2010年12月24日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其委托代理人；因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；
　　2、公司董事、监事及高级管理人员，见证律师，公司董事会邀请的其他人员。
　　四、出席会议方法
　　（一）登记方式：
　　1、现场会议登记方式：
　　符合上述条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。
　　符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、授权委托书、本人身份证和委托人的身份证复印件到公司登记。
　　股东也可以传真、信函等方式登记。
　　2、网络投票登记方式：
　　证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东帐户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。
　　（二）登记时间：2010年12月29日（星期三）--12月30日（星期四）上午9:00-11:30、下午13:30-16:00；信函登记以收到地邮戳为准。
　　（三）登记地点：莱芜钢铁股份有限公司证券部。
　　（四）出席会议股东或股东授权代理人请于会议开始前到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
　　（五）联系方法：
　　联系人：邢尚波  于家慧
　　电  话：0634-6923070、6820601
　　传  真：0634-6821094
　　地  址：山东省莱芜市钢城区莱芜钢铁股份有限公司证券部
　　邮政编码：271104
　　五、其他事项
　　本次临时股东大会现场会议会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费用自理。
　　六、备查文件目录及地点
　　（一）备查文件目录
　　1、莱芜钢铁股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议；
　　2、《济南钢铁股份有限公司换股吸收合并、发行股份购买资产暨关联交易报告书》。
　　（二）备查文件地点
　　山东省莱芜市钢城区新兴路21号莱芜钢铁股份有限公司证券部。
　　特此公告。
　　附件一：莱芜钢铁股份有限公司2010 年第一次临时股东大会授权委托书；
　　附件二：投资者参加网络投票的操作流程。
　　莱芜钢铁股份有限公司董事会
　　二○一○年十二月十四日
　　附件一：
　　莱芜钢铁股份有限公司
　　2010年第一次临时股东大会授权委托书
　　授权委托书
　　兹委托    先生（女士）代表本人出席莱芜钢铁股份有限公司2010年第一临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人（签名）：         受托人（签名）：
　　委托人股东帐号：        受托人身份证号：
　　委托人身份证号：
　　委托股数：              日   期：
　　委托人对本次股东大会议案的意见：
　　（一）关于济南钢铁实施换股吸收合并莱钢股份暨关联交易的议案；
　　同意（    ）；反对（    ）；弃权（    ）。
　　（二）关于与济南钢铁签订有关吸收合并协议的议案；
　　同意（    ）；反对（    ）；弃权（    ）。
　　（三）关于"08 莱钢债"债券持有人利益保护具体方案的议案；
　　同意（    ）；反对（    ）；弃权（    ）。
　　（四）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次换股吸收合并相关事宜的议案。
　　同意（    ）；反对（    ）；弃权（    ）。
　　附件二：
　　投资者参与网络投票的操作流程
　　一、本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年12月31日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
　　二、投票代码：738102；投票简称：莱钢投票。
　　三、投资者投票的具体程序为：
　　1、买卖方向为买入投票；
　　2、在"委托价格"项下填报本次会议的申报价格，1.00 元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：
　　序号	议案名称	对应申　　报价格
　　1	《关于济南钢铁实施换股吸收合并莱钢股份暨关联交易的议案》	1.00
　　2	《关于与济南钢铁签订有关吸收合并协议的议案》	2.00
　　3	《关于"08 莱钢债"债券持有人利益保护具体方案的议案》	3.00
　　4	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次换股吸收合并相关事宜的议案》	4.00
　　3、在"委托股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；
　　4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
　　5、不符合上述规定的申报无效。
　　四、投票注意事项
　　1、网络投票不能撤单；
　　2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
　　3、同一表决权以第一次投票为准；
　　4、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。