林海股份(600099) 最新公司公告|查股网

						林海股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    林海股份有限公司第五届董事会第四次会议于2010年2月8日在公司会议室召开，会议通知于2010年1月26日以专人送达及传真方式发出。本次会议应出席董事9名，实到9名，分别为：孙 峰、薛 贵、崔晓东、章 顗、陆海民、王三太、聂 影、荣幸华、陈立虎，公司监事及高级管理人员列席董事会，会议由公司董事长孙峰先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    与会董事经过充分讨论，审议并通过如下决议：
    一、公司2009年度董事会工作报告；
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    二、公司2009年度独立董事年度工作报告；
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    三、公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
    经信永中和会计师事务所审计，公司2009年度实现净利润223.42万元，提取10%法定盈余公积金22.34万元后，加年初未分配利润3429.17万元，可供分配的利润为3630.25万元。
    根据公司利润实现情况和企业发展需要，2010年未分配利润将用于新品开发及市场开拓，因此董事会拟定2009年度利润分配预案为：2009年度不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    四、公司2009年度财务报告；
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    五、公司2009年度报告正文及年度报告摘要；
    具体内容详见上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）,
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    六、公司关联交易的议案；
    会上，关联董事孙 峰、薛 贵、崔晓东、章 顗、陆海民按程序回避，非关联董事投票表决。
    具体内容详见2010年2月10日《上海证券报》公司临2010－002公告及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。
    同意4票，反对0票，弃权0票。
    以上议案均需提交股东大会审议。
    七、董事会关于公司内部控制自我评估报告的议案；
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    八、关于2009年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案；
    2009 年度本公司董事、监事、高级管理人员的薪酬总额为人民币30.3万元（含税），具体内容详见公司《2009年年度报告》。
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    此议案需提交股东大会审议。
    九、关于独立董事津贴的议案；
    公司第五届独立董事津贴为每人3万元/年（含税），个人所得税由公司代扣代缴；独立董事参加公司会议期间的交通、食宿费用由公司承担。由于独立董事聂影为省管干部，按照有关规定，不在公司领取津贴。
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    此议案需提交股东大会审议。
    公司2009年度股东大会召开时间另行通知。 
    林海股份有限公司董事会
    　　2010年2月8日