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						上海开创国际海洋资源股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于2010年11月25日上午10:30在上海市杨浦区共青路448号507会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事林宪先生因故无法亲自出席本次会议，委托独立董事颜春友先生代为出席表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长汤期庆先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以书面表决方式形成如下决议：
　　一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
　　选举汤期庆先生为公司第六届董事会董事长，任期自本项决议通过后起至本届董事会届满之日止。
　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　二、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》
　　选举刘小斌先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本项决议通过后起至本届董事会届满之日止。
　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　三、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》
　　选举董事汤期庆先生、刘小斌先生、谢峰先生担任公司第六届董事会战略委员会委员，汤期庆先生任主任委员。
　　选举独立董事蔡建民先生、颜春友先生、董事山起鹏先生担任公司第六届董事会审计委员会委员，蔡建民先生任主任委员。
　　选举独立董事林宪先生、颜春友先生、董事周劲望先生担任公司第六届董事会提名委员会委员，林宪先生任主任委员。
　　选举独立董事颜春友先生、林宪先生、董事唐文华先生担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，颜春友先生任主任委员。
　　以上各专门委员会委员任期自本项决议通过后起至本届董事会届满之日止。
　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
　　聘任汪涛先生为公司董事会秘书，任期自本项决议通过后起至本届董事会届满之日止。
　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　汪涛简历：
　　汪涛，男，1962年10月出生，中共党员，汉族，本科，高级政工师，高级企业文化管理师。现任上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会秘书。曾任上海远洋渔业有限公司办公室副主任；上海水产（集团）总公司远洋渔业二部党委书记、副经理；上海金汇远洋渔业有限公司副总经理；上海开创远洋渔业有限公司董事；上海开创国际海洋资源股份有限公司职工监事。
　　五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
　　聘任蔡渊先生为公司证券事务代表，任期自本项决议通过后起至本届董事会届满之日止。
　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　蔡渊简历：
　　蔡渊，男，1978年出生，中共党员，汉族，硕士。现任上海开创国际海洋资源股份有限公司证券事务代表。曾任上海信融投资有限公司投资部项目经理。
　　六、审议通过《关于公司经营管理团队2010年度薪酬激励和绩效考核办法的议案》
　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　七、审议通过《关于制定公司的议案》
　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　八、审议通过《关于制定公司的议案》
　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　九、审议通过《关于制定公司的议案》
　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　十、审议通过《关于制定公司的议案》
　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　十一、审议通过《关于制定公司的议案》
　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　十二、审议通过《关于制定公司的议案》
　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　特此决议。
　　上海开创国际海洋资源股份有限公司
　　董  事  会
　　2010年11月25日
　　上海开创国际海洋资源股份有限公司独立董事意见
　　根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第六届董事会第一次会议《关于聘任公司董事会秘书的议案》进行了审议，发表独立意见如下：
　　1、公司聘任董事会秘书议案的提案程序符合《公司章程》的有关规定；候选人汪涛先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定；董事会表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。
　　2、同意聘任汪涛先生担任公司董事会秘书。
　　上海开创国际海洋资源股份有限公司
　　独立董事：蔡建民
　　林  宪
　　颜春友
　　2010年11月25日