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						上海开创国际海洋资源股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次会议于2010年6月28日上午11:00在上海市杨浦区共青路448号310会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事林宪先生因公务无法亲自出席本次会议，委托独立董事蔡建民先生代为出席表决；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事周劲望先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。与会董事审议并形成如下决议：
    一、审议通过《关于选举公司第五届董事会新任董事长的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会研究，选举董事汤期庆先生为公司第五届董事会新任董事长，任期自本项决议通过后起至本届董事会届满之日止。
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    二、审议通过《关于选举公司第五届董事会战略委员会新任委员及主任委员的议案》
    根据《公司章程》和《公司董事会战略委员会实施细则》的相关规定，选举董事长汤期庆先生为公司第五届董事会战略委员会新任委员，并担任主任委员，任期自本项决议通过后起至本届董事会届满之日止。
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    三、审议通过《关于补选汤期庆先生为公司子公司上海开创远洋渔业有限公司第一届董事会董事的议案》
    根据《上海开创远洋渔业有限公司章程》的相关规定，同意补选汤期庆先生为上海开创远洋渔业有限公司第一届董事会董事，任期自本项决议通过后起至上海开创远洋渔业有限公司第一届董事会届满之日止。
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    特此决议。
    上海开创国际海洋资源股份有限公司
    董 事 会
    　　2010年6月28日