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						上海开创国际海洋资源股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告 
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会议于2010年6月28日以通讯表决方式召开。本次会议应表决监事3人，实际收回表决票3张。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。
    一、本次会议审议并通过了《关于选举公司第五届监事会新任监事会主席的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司监事会研究，选举尹协仁先生为公司第五届监事会新任监事会主席，任期自本项决议通过后起至本届监事会届满之日止。
    表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
    二、本次会议审议并通过了《关于补选尹协仁先生为公司子公司上海开创远洋渔业有限公司第一届监事会监事的议案》
    根据《上海开创远洋渔业有限公司章程》的相关规定，同意补选尹协仁先生为上海开创远洋渔业有限公司第一届监事会监事，任期自本项决议通过后起至上海开创远洋渔业有限公司第一届监事会届满为止。
    表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
    特此决议。
    上海开创国际海洋资源股份有限公司
    监 事 会
    　　2010年6月28日