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						云南云天化股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司第五届董事会第八次会议于2010年8月27日在公司本部以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事7人，董事吴明先生书面委托董事张嘉庆先生代为出席会议并行使表决权，董事刘和兴先生书面委托董事刘富云先生代为出席会议并行使表决权，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长张嘉庆先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议形成以下决议：
    一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司拟向控股子公司珠海富华复合材料有限公司增资1.53亿元的议案》。
    二、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司董事变更的议案》。
    于立龙先生因工作变动辞去公司董事职务，公司控股股东推荐江凌先生为公司董事候选人，经公司董事会提名委员会审核，经审核董事候选人江凌先生个人履历等相关资料，未发现其有违反《公司法》、《证券法》中有关规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》中的相关规定，具备担任公司董事候选人所应具备的能力。（江凌先生简历见附件）
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    三、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    四、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《云南云天化股份有限公司关联交易管理制度》。
    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    五、7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司控股股东云天化集团有限责任公司向控股子公司呼伦贝尔金新化工有限公司提供9,000万元委托贷款暨关联交易议案》。
    该议案关联董事张嘉庆先生、卢应双先生回避表决。
    为满足公司控股子公司呼伦贝尔金新化工有限公司（以下称金新化工）资金需求，公司控股股东云天化集团有限责任公司（以下称云天化集团）向金新化工提供9,000万元委托贷款资金，贷款期限一年，利率执行银行同期基准利率，按季支付利息，到期归还本金及未付的利息。该事项已构成关联交易。
    六、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2010年半年度报告及半年度报告摘要》。
    特此公告。
    云南云天化股份有限公司董事会
    2010年8月31日
    附件：
    江凌，男，汉族，四川万县人，1965年11月生，工商管理硕士，高级经济师，现任云南天安化工有限公司总经理。2003年12月到云南天安化工有限公司工作，历任副总经理、党委书记，2010年7月任云南天安化工有限公司总经理。