云天化(600096) 最新公司公告|查股网

						云南云天化股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告 
    本公司监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
    云南云天化股份有限公司第五届监事会第七次会议于2010年8月27日在公司本部召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席梁洪主持，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议审议通过以下议案：
    一、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司拟向控股子公司珠海富华复合材料有限公司增资1.53亿元的议案》；
    与会监事认为通过增资珠海复材，可以扩大电子布产能，促进产品销售，提高市场占有率，符合公司的玻纤产业战略。
    二、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    三、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南云天化股份有限公司关联交易管理制度》。
    四、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2010年半年度报告及半年度报告摘要》。
    公司监事会根据《证券法》第68条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2007年修订）的有关要求，对董事会编制的公司2010年半年度报告及摘要进行了严格审核，提出以下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
    1.公司2010年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
    2.公司2010年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2010年上半年度的经营成果和财务状况等事项。
    3.在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2010年半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    4.公司2010年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    五、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司控股股东云天化集团有限责任公司向公司控股子公司呼伦贝尔金新化工有限公司提供9,000万元委托贷款资金暨关联交易议案》。
    六、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于控股子公司呼伦贝尔金新化工有限公司引入新股东出资并受让呼伦贝尔东明矿业有限公司约29%股权的议案》。
    七、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向昭通市见义勇为促进会捐赠20万元的议案》。
    云南云天化股份有限公司
    监事会
    　　二〇一〇年八月三十一日