云天化(600096) 最新公司公告|查股网

						云南云天化股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司第五届董事会第五次会议通知已于2010年3月16日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事。会议于2010年3月26日在公司本部以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事向明先生书面委托独立董事邵卫锋先生代为出席会议并行使表决权，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长张嘉庆先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议形成以下决议：
    一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2009年度财务决算报告》。
    该报告尚须提交公司股东大会审议通过。
    二、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2010年度财务预算方案》。
    该方案尚须提交公司股东大会审议通过。
    三、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2009年度利润分配预案》。
    公司2009年利润分配预案为：拟每10股派发现金股利1元（含税），以公司2009年12月31日的股本590,121,281股计算，拟派发现金股利59,012,128.10元，其余未分配利润313,583,206.57元待以后年度分配。
    该预案尚须提交公司股东大会审议通过。
    四、7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2010年度日常关联交易的议案》。
    关联董事张嘉庆先生、卢应双先生回避表决。公司独立董事并就此议案发表了独立意见。
    该议案尚须提交公司股东大会审议通过。
    五、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《关于续聘公司2010年度审计机构的议案》。
    根据公司的实际情况，以及公司2010年财务审计工作的要求，公司拟续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构，并确定2010年审计费用总额为55万元。
    该议案尚须提交公司股东大会审议通过。
    六、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于申请固定资产报废的议案》。
    本次报废固定资产原值3,311,382.22元，净损失456,857.37元。
    七、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于申请2010年流动资金授信额度的议案》。
    为满足公司生产经营的需要，根据《公司章程》、《公司财务管理制度》和内部控制制度的有关规定，结合公司2010年实际情况，特向6家银行申请2010年流动资金授信额度30亿元。
    八、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为控股子公司呼伦贝尔金新化工有限公司增加8亿元人民币银行贷款担保的议案》。
    为确保项目资金需求，顺利推进项目建设，根据《公司章程》和《公司对外担保管理制度》规定，特申请为控股子公司呼伦贝尔金新化工有限公司增加8亿元人民币银行贷款担保。截止到公告日，公司对外担保额度39亿，实际担保18.49亿。详见（上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）公司2010年
    3月30日《云南云天化股份有限公司为控股子公司呼伦贝尔金
    新化工有限公司提供担保的公告》。
    该议案尚须提交公司股东大会审议通过。
    九、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于申请2亿元信托贷款的议案》。
    为确保公司生产经营现金流的安全，拓宽融资渠道，改善融资结构，进一步降低公司融资成本，结合公司实际，公司向大连华信信托股份有限公司申请信托贷款人民币2亿元整，该信托贷款期限一年，贷款利率为银行同期贷款基准利率下浮18%。
    十、7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于控股股东提供2亿元短期融资券募集资金暨关联交易的议案》。
    为满足公司生产经营资金的需求，更好地拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，公司特向控股股东云天化集团有限责任公司申请2亿元短期融资券募集资金，本短期债融资券资金使用期限为一年，年综合费率为3.345%，在使用期限内利率不变，根据上市规则，该交易构成了关联交易。关联董事张嘉庆先生、卢应双先生回避表决。公司独立董事对本次交易发表了独立意见。详见（上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）公司2010年3月30日《云南云天化股份有限公司关联交易公告》。
    该议案尚须提交公司股东大会审议通过。
    十一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于注销云南三江天驰物流有限公司的议案》。
    2008年公司商贸物流迅速发展，为了物流资源的铁路货运和仓储业务，进一步加强公司与相关铁路局的战略合作，提高自身产品和原材料发运效率，降低运输成本，巩固公司商贸板块的实力，公司于2008年4月23日第四届董事会第十一次会议审议通过《关于投资4900万元参股设立云南三江天驰物流有限公司的议案》。该项目投资情况如下：
    1、经营范围：货物运输代理、货运中转、物流配送、仓储、装卸搬运服务；信息咨询服务；国内贸易；项目筹建。
    2、注册资本：9800万元
    3、出资比例：云南云天化股份有限公司出资4900万元，占注册资本的50%；昆明铁路经济贸易合作有限公司出资4900万元，占注册资本的50%。
    由于经营环境发生重大变化，依据《公司法》和《云南三江天驰物流有限公司章程》的有关规定，决定注销云南三江天驰物流有限公司，注销后的净资产按股东出资比例进行分配。
    十二、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
    公司独立董事对此报告发表了独立意见。
    十三、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2009年度独立董事述职报告》。
    该议案尚须提交公司股东大会审议通过。
    十四、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2009年度董事会工作报告》。
    该议案尚须提交公司股东大会审议通过。
    十五、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司社会责任报告》。详见上海证券交易所网（http://www.sse.com.cn）。
    十六、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司内部控制自我评估报告》。（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
    公司独立董事就此议案发表了独立意见。
    十七、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2009年年度报告》及《2009年年度报告摘要》。（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
    该议案尚须提交公司股东大会审议通过。
    十八、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《云南云天化股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
    十九、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《云南云天化股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
    二十、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《云南云天化股份有限公司外部信息使用人管理制度》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
    二十一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2009年年度股东大会的通知》。 
    云南云天化股份有限公司
    董事会
    　　二○一○年三月三十日