云天化(600096) 最新公司公告|查股网

						云南云天化股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告 
    本公司监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
    云南云天化股份有限公司第五届监事会第四次会议于2010年3月26日在公司本部召开。会议应到监事5人，实到监事3人，监事郑谦、雷坚因公出差未能到会，会议由监事会主席梁洪主持，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议审议通过以下议案：
    一、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2009年度财务决算报告》；
    二、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2010年度财务预算方案》；
    三、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2009年度利润分配预案》；
    四、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2010年度日常关联交易的议案》；
    五、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘2010年度公司审计机构的议案》；
    六、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于申请固定资产报废的议案》；
    七、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于申请2010年流动资金授信额度的议案》；
    八、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为控股子公司呼伦贝尔金新化工有限公司增加8亿元人民币银行贷款担保的议案》；
    九、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于申请2亿元信托贷款的议案》；
    十、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于控股股东提供2亿元短期融资券募集资金及关联交易的议案》；
    十一、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于注销云南三江天驰物流有限公司的议案》；
    十二、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
    十三、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于云南云天化股份有限公司社会责任报告的议案》；
    十四、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南云天化股份有限公司内幕信息知情人管理制度》；
    十五、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南云天化股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》；
    十六、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南云天化股份有限公司外部信息使用人管理制度》；
    十七、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于云南云天化股份有限公司内部控制自我评估报告的议案》；
    十八、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2009年年报及摘要》；
    公司监事会根据《证券法》第68条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2007年修订）的有关要求，对董事会编制的公司2009年年度报告及摘要进行了严格审核，提出以下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
    1、公司2009年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
    2、公司2009年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2009年度的经营成果和财务状况等事项。
    3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2009年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    4、公司2009年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    十九、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2009年度公司监事会工作报告》；
    二十、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于终止原资产重组方案的议案》；
    二十一、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于终止《云南云天化股份有限公司以换股方式吸收合并云南马龙产业集团股份有限公司协议》及《云南云天化股份有限公司以换股方式吸收合并昆明马龙化工有限公司协议》事宜的议案。 
    云南云天化股份有限公司监事会
    　　二〇一〇年三月三十日