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						哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第五届董事会第三十一次会议于2010年07月01日以通讯方式召开。会议通知于2010年06月21日以通讯方式发出。公司共计6名董事全部参加了会议。会议由董事长杨登瑞先生主持。
    会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于黑龙江监管局〈责令改正决定〉的整改方案》；
    表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
    二、审议通过了《关于制定〈年度报告信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；
    表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
    三、审议通过了《关于制定〈审计委员会年度财务报告审议工作制度〉的议案》；
    表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
    四、审议通过了《关于制定〈外部信息使用人管理制度〉的议案》；
    表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
    五、审议通过了《关于修改〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》
    鉴于本公司已经制定了《审计委员会年度财务报告审议工作制度》，其中完全涵盖了《审计委员会实施细则》第六章的内容，因此董事会决定对《审计委员会实施细则》进行修改，将《审计委员会实施细则》第六章删除，各章节的序号相应调整，其他内容不变。
    表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
    特此公告。
    哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
    董 事 会
    　　2010年07月02日