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						哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告
　
　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第五届董事会第二十八次会议于2010年6月2日以通讯方式召开，会议通知于2010年5月22日以通讯方式发出。会议由董事长张耀辉先生主持，公司7名董事全部参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
　　会议审议通过了如下议案：
　　一、审议通过了关于为青岛临港置业有限公司担保的议案；
　　青岛临港置业有限公司在恒丰银行青岛经济技术开发区支行的2500万元人民币贷款将于近日到期。根据青岛临港置业有限公司经营活动的需要，董事会同意为其向恒丰银行青岛经济技术开发区支行重新申请1800万元授信提供担保。
　　由于包括本次担保在内，本公司对外担保总额已经超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据本公司《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议。
　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
　　二、审议通过了关于召开2010年第四次临时股东大会的议案。
　　董事会决定于2010年6月18日召开2010年第四次临时股东大会，审议关于为青岛临港置业有限公司担保的议案。
　　表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
　　特此公告。
　　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
　　董事会
　　2010年06月02日