禾嘉股份(600093) 最新公司公告|查股网

						四川禾嘉股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    四川禾嘉股份有限公司第五届董事会第六次会议于2010年11月3日在公司三楼会议室召开，应参会董事9人，实参会董事8人，樊平董事因公外出不能参会，委托徐德智董事代为参会。参会人数和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议审议了以下议案：
    一、资产出售的关联交易议案
    公司子公司四川禾嘉种业有限公司以70,122,223.25元的价格将其拥有的位于成都市兴禅寺22-26共3,093.35平方米的土地使用权(经北京天圆开资产评估有限公司《四川禾嘉种业有限公司拟资产转让项目评估报告》【天圆开评报字[2010]第109083号】评估价值为71,261,800.00元)出售给四川禾嘉房地产开发有限公司。
    公司董事会认为：禾嘉地产是有履约能力的，能按协议支付对价，本次交易不会使公司产生坏账损失。
    禾嘉种业是本公司控股90%的子公司，四川禾嘉房地产开发有限公司的法定代表人为本公司控股股东四川禾嘉实业（集团）有限公司的副董事长，故本次交易构成关联交易。3名关联董事对此议案回避表决，6名非关联董事对此议案进行了表决。
    表决结果：6票赞成，占有表决权票的100%，0票反对，0票弃权，通过了上述资产出售的关联交易议案。
    本项关联交易尚须提交公司股东大会审议，关联股东将在公司股东大会上审议该项关联交易议案时回避表决。公司定于2010年11月29日上午10：30召开2010年度第二次临时股东大会。
    二、股权委托经营管理的关联交易议案
    公司与自贡高压阀门股份有限公司签订了《委托经营管理补充协议》，双方同意将2007年签订的《委托经营管理协议》约定的托管期限延长2年，托管期限自2010年1月1日起至2011年12月31日。托管费1000万元/年，由受托方支付，其中2010年的委托经营管理费在2010年12月31日前支付；2011年委托经营管理费按月等额支付。
    自贡高压阀门股份有限公司是公司控股股东四川禾嘉实业（集团）有限公司的子公司，故上述交易构成关联交易。3名关联董事对此议案回避表决，6名非关联董事对此议案进行了表决。
    表决结果：6票赞成，占有表决权票的100%，0票反对，0票弃权，通过了上述资产出售的关联交易议案。
    本项关联交易尚须提交公司股东大会审议，关联股东将在公司股东大会上审议该项关联交易议案时回避表决。公司定于2010年11月29日上午10：30召开2010年度第二次临时股东大会。
    特此公告。
    四川禾嘉股份有限公司
    董 事 会
    　　二○一○年十一月三日