禾嘉股份(600093) 最新公司公告|查股网

						四川禾嘉股份有限公司董事会关于召开2009年年度股东大会的通知 
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     根据公司第四届董事会第二十七次、第二十九次会议的决议，现将召开公司2009年年度股东大会的有关事项和会议审议事项公告如下：
     一、召集人：公司董事会
     二、会议时间：2010年6月15日上午：10：00；
     三、会议地点：成都市高新技术产业开发区九兴大道3号公司三楼会议室；
     四、召开方式：现场投票;
     五、会议审议事项：
      1、审议董事会2009年年度工作报告；
      2、审议公司2009年年度报告及年报摘要；
      3、审议公司2009年年度财务工作报告；
      4、审议公司2009年年度利润分配预案以及资本公积金转增股本预案；
    经北京天圆全会计师事务所有限公司审计，本公司 2009 年度归属于母公司股东的净利润 270 万元（合并报表数）。母公司实现净利润-633 万元。按公司〈章程〉有关规定，提取 10％的法定盈余公积 0 元，本报告期可分配利润-633 万元，加上以前年度未分配利润-16953 万元，本报告期累计可供全体股东分配的利润为-17586 万元。
    由于公司以往年度亏损数额较大，本报告期母公司亏损，且未分配利润仍为负数。董事会决定 2009 年度不进行利润分配也不以公积金转增股本。
       5、审议监事会2009年年度工作报告；
       6、选举公司第五届董事会董事（董事及独立董事候选人简历见附件1、独立董事提名人声明见附件2、独立董事候选人声明见附件3）；
       7、选举公司第五届监事会监事（监事候选人简历见附件4）；
       8、审议聘任会计师事务所及其年度审计费用的议案；
       续聘北京天圆全会计师事务所有限公司为本公司2010年度财务审计机构，聘期一年，计划审计费用为40万元人民币；
       9、独立董事津贴上调为每人每年4万元，参加股东大会、董事会或其他行使职权的有关费用据实报销。
       六、出席会议人员：
       1、公司全体董事、监事和高级管理人员；
       2、凡2010年6月9日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托代理人（授权委托 书见附件5）。
       七、出席会议登记办法及其他事宜：
   1、凡出席会议的股东需持本人身份证、股东帐户卡、持股证明，代理人还需持授权委托书及身份证于2010年6月14日9：30—16：00到本公司董事会办公室办理登记手续，外地股东可用信函或传真联系办理登记    （用信函办理登记请提前寄出）
事宜。                          。
  2、会期半天，与会股东交通和食宿费用自理。
  3、联系地址：成都市高新技术产业开发区九兴大道3号。
    邮政编码：610041
    联系电话：（028）85155498              传真：（028）85178855
    联 系 人：    曾 坷
     特此公告
                                      四川禾嘉股份有限公司
                                           董   事 会
                                     二 0 一 0 年五月二十一日