*ST明科(600091) 最新公司公告|查股网

						包头明天科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告 
    特别提示
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    包头明天科技股份有限公司(简称"本公司")第五届监事会第六次会议于2010年4月27日在公司三楼会议室召开，应到监事5人，实到5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由公司监事会主席崔蒙生先生主持，经与会监事认真审议，通过如下决议：
    一、审议通过公司《2009年度监事会工作报告》
    同意5票，反对0票，弃权0票?
    此议案需监事会提交公司2009年年度股东大会审议通过。
    二、审议通过公司《2009年年度报告及摘要》
    同意5票，反对0票，弃权0票?
    公司监事会对2009年年度报告及摘要内容进行了认真审核，审核意见如下：
    1、公司2009年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；
    2、公司2009年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
    3、公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关保密的规定，在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
    4、保证公司2009年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    同意提交公司2009年年度股东大会审议通过。
    三、审议通过公司《2009年度财务决算报告》；
    此议案监事会同意提交公司2009年年度股东大会审议通过。
    同意5票，反对0票，弃权0票?
    四、审议通过公司《2009年度利润分配议案》；
    监事会同意2009年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    同意5票，反对0票，弃权0票?
    五、审议通过公司《2010年第一季度报告》
    公司监事会对2010年第一季度报告内容进行了认真审核，监事会认为：
    1、公司2010年第一季度报告编制的内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号〈季度报告内容与格式特别规定〉》（2007年修订）及《关于做好上市公司2010年第一季度报告披露工作的通知》的有关要求；
    2、公司2010年第一季度报告的编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    3、公司2010年第一季度报告真实、全面地反映出公司的生产、经营、管理和财务状况；
    4、参与2010年第一季度报告编制的工作人员能够严格按照有关规定执行，无违反保密规定的行为；
    5、保证公司2010年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    同意5票，反对0票,弃权0票?
    监事会独立意见：
    1、 监事会对公司依法运作情况的独立意见
    报告期内公司依法运作，公司决策程序合法，内部控制制度健全完善，董事会各项重大决策事项均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决策程序合法。公司董事、经理等高级管理人员在履行职权时无违反法律、法规、公司章程、股东大会决议以及损害股东或公司利益的行为。
    2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
    报告期内，通过对2009 年度公司的财务状况和财务成果等进行有效的监督、检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、管理规范，财务运作规范。2009 年度财务报告能够客观、真实、公正地反映公司的财务状况和经营成果。利安达会计师事务所有限公司出具的带强调事项段无保留意见的审计报告是客观公正的。
    3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
    报告期内无募集资金使用情况。
    4、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
    公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。
    5、监事会对公司关联交易情况的独立意见
    监事会认为公司在关联交易中体现了公开、公平、公正的原则，交易程序合法、合规，不存在损害上市公司及非关联股东利益的情况。
    6、公司实现利润与预测情况
    本年度公司无利润预测情况。
    特此公告 
    包头明天科技股份有限公司监事会
    　　二O一O年四月二十七日