长航油运(600087) 最新公司公告|查股网

						中国长江航运集团南京油运股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 
    特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ● 本次会议无否决或修改提案的情况；
    ● 本次会议无新提案提交表决。
    一、会议召开和出席情况
    中国长江航运集团南京油运股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年9月12日在南京以现场方式召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共5人，代表股份800,895,583股，占公司有表决权股份总数的49.72%，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的有关规定。受董事长刘锡汉先生的委托，公司董事李万锦先生主持了本次会议。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。
    二、提案审议情况
    1.表决通过了《关于投资新建2艘32万吨级VLCC油轮的议案》
    800,895,583股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的100%）；0股反对（占出席会议股东有表决权股份总数的0%）；0股弃权（占出席会议股东有表决权股份总数的0%）。
    三、律师见证情况
    上海海神律师事务所指派张建新律师、张慧芳律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开及表决程序符合法律、行政法规及公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
    四、备查文件目录
    1、中国长江航运集团南京油运股份有限公司2010年第一次临时股东大会会议记录及会议决议；
    2、上海海神律师事务所《关于中国长江航运集团南京油运股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书》。
    中国长江航运集团南京油运股份有限公司
    董事会
    　　二〇一〇年九月十四日