长航油运(600087) 最新公司公告|查股网

						中国长江航运集团南京油运股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    特别提示 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    重要内容提示: 
    ● 本次会议无否决或修改提案的情况; 
    ● 本次会议无新提案提交表决。 
    一、会议召开和出席情况中国长江航运集团南京油运股份有限公司2009年度股东大会于2010年5月21日以现场投票的方式召开。出席本次股东大会的有表决权股东和股东授权代表共9人,代表公司股份798,738,293股,占公司有表决权股份总数的49.59%;符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的有关规定。受董事长刘锡汉先生的委托,副董事长朱宁先生主持了本次会议。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。 
    二、提案审议情况1.表决通过了《公司2009年年度报告》798,738,293股同意(占出席会议股东有表决权股份总数的100%);0股反对(占出席会议股东有表决权股份总数的0%);0股弃权(占出席会议股东有表决权股份总数的0%)。 
    2.表决通过了《公司2009年度董事会工作报告》 
    798,738,293股同意(占出席会议股东有表决权股份总数的100%);0股反对(占出席会议股东有表决权股份总数的0%);0股弃权(占出席会议股东有表决权股份总数的0%)。23.表决通过了《公司2009年度监事会工作报告》798,738,293股同意(占出席会议股东有表决权股份总数的100%);0股反对(占出席会议股东有表决权股份总数的0%);0股弃权(占出席会议股东有表决权股份总数的0%)。 
    4.表决通过了《公司2009年度财务决算报告和2010年度财务预算报告》798,738,293股同意(占出席会议股东有表决权股份总数的100%);0股反对(占出席会议股东有表决权股份总数的0%);0股弃权(占出席会议股东有表决权股份总数的0%)。 
    5.表决通过了《公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案》2009年度公司实现合并净利润为4,237,204.33元,提取法定盈余公积金11,598,715.72元,加年初未分配利润1,114,132,523.69元,本年度可供股东分配利润为1,106,771,012.30元,扣除已分配的2008年度股利161,066,067.00元,至2009年末未分配利润为945,704,945.30元。 
    本次利润分配及资本公积金转增股本方案为:不分配、不转增。 
    798,738,293股同意(占出席会议股东有表决权股份总数的100%);0股反对(占出席会议股东有表决权股份总数的0%);0股弃权(占出席会议股东有表决权股份总数的0%)。 
    6.表决通过了《公司2010年日常关联交易议案》6,690,990股同意(占出席会议股东有表决权股份总数的100%); 
    0股反对(占出席会议股东有表决权股份总数的0%);0股弃权(占出席会议股东有表决权股份总数的0%)。 
    控股股东南京长江油运公司系关联股东,没有参与此项议案的表决。 
    7.表决通过了《公司2009年度独立董事述职报告》798,738,293股同意(占出席会议股东有表决权股份总数的100%);0股反对(占出席会议股东有表决权股份总数的0%);0股弃权(占出席会议股东有表决权股份总数的0%)。38.表决通过了《关于续聘公司审计机构的议案》798,738,293股同意(占出席会议股东有表决权股份总数的100%);0股反对(占出席会议股东有表决权股份总数的0%);0股弃权(占出席会议股东有表决权股份总数的0%)。 
    三、律师见证情况上海海神律师事务所指派张建新律师、张慧芳律师对本次股东大会进行了现场见证,并出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集、召开及表决程序符合法律、行政法规及公司《章程》的规定,会议形成的决议合法有效。 
    四、备查文件目录 
    1、中国长江航运集团南京油运股份有限公司2009年度股东大会会议记录及会议决议; 
    2、上海海神律师事务所《关于中国长江航运集团南京油运股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书》。 
    中国长江航运集团南京油运股份有限公司 
    董事会 
    二O 一0年五月二十二日