东方金钰(600086) 最新公司公告|查股网

						东方金钰股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　东方金钰股份有限公司第六届董事会第十次会议于2010年10月28日上午9点30分以传真形式召开。本次会议已于10月18日以书面形式通知各位董事。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下决议：
　　1、公司2010年第三季度报告全文及正文；
　　此议案同意7票，反对0票，弃权0票；
　　2、关于子公司深圳市东方金钰珠宝实业有限公司投资2400万元参与设立深圳市中缅翡翠交易投资有限公司的议案。
　　此议案同意7票，反对0票，弃权0票；
　　为了集中整合深圳市珠宝行业人才、资金、管理、渠道各方面的优势力量，促进翡翠原石交易规范化、规模化发展，公司子公司深圳市东方金钰珠宝实业有限公司联合深圳10家珠宝企业共同投资设立深圳市中缅翡翠交易投资有限公司（以下简称"中缅翡翠公司"）。
　　投资公司相关注册信息如下：
　　公司名称：深圳市中缅翡翠交易投资有限公司
　　住所：深圳市罗湖区翠竹路水贝一路水贝工业区20栋102号
　　法定代表人：庄儒平
　　注册资本：20000万元
　　实收资本：20000万元
　　公司类型：有限责任公司
　　经营范围：翡翠原石及成品、珠宝首饰、黄金饰品、铂金饰品、银饰品、钻石、宝玉石、钟表的购销；工艺美术品的文化创意设计；货物及技术进出口（国家明令禁止及特种许可的除外）。
　　股本结构：
　　1、深圳市甘露珠宝首饰有限公司        出资额：2600万元  出资比例：13%
　　2、深圳市东方金钰珠宝实业有限公司    出资额：2400万元  出资比例：12%
　　3、深圳市艺华珠宝首饰有限公司        出资额：2400万元  出资比例：12%
　　4、深圳市海龙达珠宝首饰有限公司      出资额：2200万元  出资比例：11%
　　5、深圳市宝福珠宝首饰有限公司        出资额：2000万元  出资比例：10%
　　6、北京兴业恒通信息咨询有限公司      出资额：2000万元  出资比例：10%
　　7、深圳市翠绿珠宝首饰有限公司        出资额：1600万元  出资比例：8%
　　8、深圳市隆源投资发展有限公司        出资额：1400万元  出资比例：7%
　　9、深圳市永大盛珠宝首饰有限公司      出资额：1400万元  出资比例：7%
　　10、浙江越王珠宝有限公司             出资额：1000万元  出资比例：10%
　　11、深圳市晶永恒珠宝有限公司         出资额：1000万元  出资比例：10%
　　中缅翡翠公司其余10名股东与本公司不存在任何关联关系。
　　中缅翡翠公司设董事长一人，将由深圳市艺华珠宝首饰有限公司派任，本公司将派任一名董事、一名高管参与公司经营管理。
　　特此公告。
　　东方金钰股份有限公司
　　董　　事　　会
　　二O一O年十月二十八日