东方金钰(600086) 最新公司公告|查股网

						湖北东方金钰股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告 
    本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。
    湖北东方金钰股份有限公司第六届监事会第四次会议于2010年4月26日在公司会议室召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经全体监事认真审议后，采用记名投票的方式通过了如下决议：
    1、 同意公司2009年年度监事会工作报告；
    此议案同意3票， 反对0票， 弃权0票；
    与会监事认为：
    本报告期内公司监事会根据《公司法》和《公司章程》所赋予的职权，对公司股东大会、董事会的召开程序、议案事项、决议执行情况依法进行了监督，认为公司各次股东大会和董事会决策程序合法、公司内部控制制度基本健全。信息披露及时准确，不存在损害广大中小股东利益的情形。
    公司董事、总裁和其他高级管理人员在执行公司职务时，勤勉，负责，无违反法律、法规、公司章程和有损公司及股东利益的行为。
    2、 同意公司2009年年度报告正文及摘要；
    此议案同意3票， 反对0票， 弃权0票；
    与会监事认为：
    公司2009年年报真实、全面、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了公司2009年12月31日末的财务状况和2009年度的经营成果，会计处理遵循了一贯性原则。
    3、同意公司2009年财务决算报告；
    此议案同意3票， 反对0票， 弃权0票；
    4、同意公司2009年利润分配预案；
    此议案同意3票， 反对0票， 弃权0票。
    5、同意公司2010年第一季度报告全文。
    此议案同意3票， 反对0票， 弃权0票；
    与会监事认为：
    公司2010年第一季度报告真实、全面、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了公司2010年03月31日末的财务状况和经营成果，会计处理遵循了一贯性原则。
    特此公告。 
    湖北东方金钰股份有限公司
    监 事 会
    　　二0一0年四月二十六日