同仁堂(600085) 最新公司公告|查股网

						北京同仁堂股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    北京同仁堂股份有限公司第五届董事会第七次会议，于2010年8月10日以电子邮件、传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于8月20日在公司会议室召开。会议应到董事11人，实到10人,独立董事王连洲先生因公未能亲自出席会议，书面授权委托独立董事高学敏先生代为出席并行使表决权。公司全体监事及高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长顾海鸥先生主持，经与会董事审议讨论，以举手表决方式通过了以下事项：
    一、 公司2010年半年度报告全文及摘要
    同意11票 反对0票 弃权0票
    二、 关于报废过期存货的议案
    公司存货中现有20,004,251.96元的药品已过有效期，鉴于损失确已形成，同意将该部分存货做报废处理，成本价值20,004,251.96元，进项税转出3,400,722.83元，共计损失23,404,974.79元。
    同意11票 反对0票 弃权0票
    特此公告。
    北京同仁堂股份有限公司
    董 事 会
    　　二零一零年八月二十日