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						中信国安葡萄酒业股份有限公司第四届董事会第三十四次会议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中信国安葡萄酒业股份有限公司第四届董事会第三十四次会议于2010年9月27日在新疆乌鲁木齐市西虹东路751号新天大厦5楼会议室以现场方式召开。会议应参加表决的董事12名，实际参加表决的董事7名，李建一董事、鄢钢董事、秦永忠董事因公出差，委托李新萍董事代为行使本次会议的表决权；王建民董事因公出差，委托独立董事马洁先生代为行使表决权；查勇董事未授权。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议了如下议案：
    一、关于同意查勇先生辞去公司董事、副总经理、董事会秘书职务的议案;
    查勇先生因工作变动原因，申请辞去公司董事、副总经理、董事会秘书职务，现提请本次董事会审议。公司董事会对查勇先生在担任公司董事、副总经理、董事会秘书职务期间对公司的贡献表示衷心感谢！
    议案表决情况如下：同意11票，反对0票，弃权1票。
    二、关于推选周永才先生为公司董事候选人的议案；
    鉴于查勇先生因工作变动原因，申请辞去公司董事职务，现推举周永才先生为公司董事候选人，现提请本次董事会审议。
    此项议案需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。
    周永才先生简历：
    周永才，男，汉族，1964年3月出生，大学学历，中共党员， 1986年参加工作。曾任哈尔滨武警黄金六支队政治处正连职宣传干事、武警黄金指挥部政治部宣传干事、生产管理部参谋；中央讲师团赴川支教讲师团讲师；深圳高得金银珠宝首饰有限公司销售经理；中信国安集团公司办公室副主任；2008年9月至2009年8月任北京中信联合体体育场运营有限公司监事长。2005年至今担任中信国安集团公司办公室主任、党委办公室主任。
    议案表决情况如下：同意11票，反对0票，弃权1票。
    三、关于聘任公司董事会秘书的议案；
    鉴于公司原董事会秘书查勇先生因工作变动原因，已申请辞去公司相关职务，经公司董事长李建一先生提名,公司董事会聘任周永才先生为公司董事会秘书；
    另周永才先生尚未取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，在周永才先生取得相关任职资格之前，由公司董事长李建一先生代为行使董事会秘书职责。
    议案表决情况如下：同意11票，反对0票，弃权1票。
    四、关于聘任公司高级管理人员的议案；
    鉴于公司原副总经理查勇先生、总会计师张立女士因工作变动原因，已申请辞去公司相关职务，经公司总经理李新萍女士提名,聘任周永才先生为公司常务副总经理；聘任高传华先生为公司总会计师。
    高传华先生简历：
    高传华，男，汉族，1965年8月出生，大学学历，中共党员， 1984年参加工作。曾任北京第一食品公司职工；北京造纸一厂职工；北京国安电气总公司会计；中信国安信息产业股份有限公司卫星部财务部经理；海南博鳌投资控股有限公司计划财务部经理、总经理助理。2009年至今担任中信国安集团公司财务部经理助理。
    议案表决情况如下：同意11票，反对0票，弃权1票。
    独立董事意见：作为公司的独立董事，我们审议了公司此次会议的所有议案，对于变更公司董事、聘任高级管理人员的议案，我们一致认为周永才先生担任公司董事、董事会秘书、副总经理；高传华先生担任公司总会计师的任职资格、选聘程序、选聘办法符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所上市规则》的有关规定，选聘结果有效。
    特此公告！
    中信国安葡萄酒业股份有限公司
    　　二0一0年九月二十七日