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						广东博信投资控股股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
    广东博信投资控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议于2010年8月26日在公司会议室召开，会议由公司董事长朱凤廉女士主持，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事认真审议，通过了如下议案：
    一、审议通过了《公司2010年半年度报告》、《公司2010年半年度报告摘要》。同意7票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过了《公司信息披露管理制度》。同意7票，反对0票，弃权0票。
    根据广东证监局《关于开展上市公司信息披露检查专项活动的通知》（广东证监[2010]30号）的具体要求和相关最新法律法规的规定，公司董事会对公司《信息披露管理制度》进行了重新修订。具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
    特此公告。
    广东博信投资控股股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年八月二十六日