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						广东博信投资控股股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、重要内容提示
    1、本次会议无否决或修改提案情况；
    2、本次会议无新增提案提交表决。
    二、会议召开和出席情况
    广东博信投资控股股份有限公司董事会于2010年6月9日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了关于召开公司2009年度股东大会的通知。本次股东大会于2010年6月29日上午10时在清远市方正二街一号自来水大厦公司六楼会议室以现场会议方式召开。出席本次会议的股东及股东委托代理人共2名，代表有表决权的股份63,000,000股，占公司股份总数230,000,000股的27.39%。本次会议由公司董事会召集，董事长朱凤廉女士主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    三、提案审议和表决情况
    经出席会议的股东和股东授权委托代理人审议，会议以记名投票方式表决通过了如下决议：
    1、审议通过《2009年度报告》、《2009年度报告摘要》；
    表决结果：同意63,000,000股，占出席会议股东有表决权股份总数100%，反对0股，弃权0股。
    2、审议通过《2009年度董事会工作报告》；
    表决结果：同意63,000,000股，占出席会议股东有表决权股份总数100%，反对0股，弃权0股。
    3、审议通过《2009年度监事会工作报告》；
    表决结果：同意63,000,000股，占出席会议股东有表决权股份总数100%，反对0股，弃权0股。
    4、审议通过《2009年度财务决算报告》；
    表决结果：同意63,000,000股，占出席会议股东有表决权股份总数100%，反对0股，弃权0股。
    5、审议通过《2009年度利润分配方案》；
    表决结果：同意63,000,000股，占出席会议股东有表决权股份总数100%，反对0股，弃权0股。
    6、审议通过《关于变更公司注册地址的议案》；
    表决结果：同意63,000,000股，占出席会议股东有表决权股份总数100%，反对0股，弃权0股。
    7、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；
    表决结果：同意63,000,000股，占出席会议股东有表决权股份总数100%，反对0股，弃权0股。
    8、审议通过《关于聘任2010年度公司审计机构的议案》；
    表决结果：同意63,000,000股，占出席会议股东有表决权股份总数100%，反对0股，弃权0股。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：广东广大律师事务所
    2、律师姓名：蓝永强、吴丰
    3、结论性意见：本所律师基于上述审核认为，公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员及召集人资格，以及会议的表决程序等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、本次股东大会会议记录及决议；
    2、广东广大律师事务所出具的法律意见书。
    特此公告。
    广东博信投资控股股份有限公司
    　　二○一○年六月二十九日