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						广东博信投资控股股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    广东博信投资控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议于2010年4月22日在公司会议室召开，会议由公司董事长朱凤廉女士主持，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事认真审议，通过了如下议案：
    一、审议通过了《2009年年度报告》、《2009年年度报告摘要》。同意7票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过了《2009年度董事会工作报告》。同意7票，反对0票，弃权0票。
    三、审议通过了《2009年度总经理工作报告》。同意7票，反对0票，弃权0票。
    四、审议通过了《2009年度财务决算报告》。同意7票，反对0票，弃权0票。
    五、审议通过了《2009年度利润分配预案》。同意7票，反对0票，弃权0票。
    经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，2009年度公司实现净利润-10,888,802.08元，公司以前年度未分配利润为-298,184,185.30元，2009年底未分配利润为-309,072,987.38元。公司董事会决定2009年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
    公司独立董事认为：董事会决定2009年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本的利润分配预案符合公司目前的实际情况和经营现状，符合《公司法》和公司章程的相关规定，没有损害公司全体股东利益，公司独立董事同意2009年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本的利润分配预案。上述利润分配预案尚须提交公司2009年度股东大会审议。
    六、审议通过了公司《对外信息报送和使用管理制度》。同意7票，反对0票，弃权0 票。
    七、审议通过了公司《内幕信息及知情人登记管理制度》。同意7票，反对0票，弃权0票。
    八、审议通过了公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》。同意7票，反对0票，弃权0票。
    九、审议通过了公司《董事、监事和高级管理人员所持公司份及其变动管理办法》。同意7票，反对0票，弃权0票。
    以上第一、二、四、五项议案须提交2009年度股东大会审议。会议召开时间另行通知。
    特此公告。 
    广东博信投资控股股份有限公司董事会
    　　二○一○年四月二十二日