东风科技(600081) 最新公司公告|查股网

						东风电子科技股份有限公司第五届董事会2010年第四次临时会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　东风科技董事会已于2010年9月30日向全体董事、监事和高管以电子邮件方式发出了第五届董事会2010年第四次临时会议通知，第五届董事会2010年第四次临时会议于2010年10月25日以现场加通讯的方式召开，应参加表决董事9名，实参加表决董事9名。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，在公司召开本次董事会之前，已向公司独立董事进行了情况说明并征得了独立董事的认可。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
　　经审议，董事会通过了如下议案：
　　1. 以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了公司2010年第三季度报告及报告摘要。
　　2. 以3票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了东风电子科技股份有限公司关于2011年度实施的OEM配套形成的持续性关联交易的议案(关联董事回避表决)。（内容详见编号：临2010-25东风电子科技股份有限公司日常关联交易公告（一））
　　3．以3票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了东风电子科技股份有限公司关于增加2010年实施的OEM配套形成的持续性关联交易预算的议案(关联董事回避表决)。（内容详见编号：临2010-26东风电子科技股份有限公司日常关联交易公告（二））
　　4. 以3票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了关于公司向东风汽车财务有限公司申请综合授信的议案(关联董事回避表决)。（内容详见编号：临2010-27东风电子科技股份有限公司关联交易公告(一)）
　　5. 以3票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了关于公司继续委托东风汽车财务有限公司向上海江森自控汽车电子有限公司贷款人民币2000万元的议案(关联董事回避表决)。（内容详见编号：临2010-28 东风电子科技股份有限公司关联交易公告(一)）
　　6. 以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了公司向中国工商银行股份有限公司上海市普陀支行申请综合授信人民币伍仟万元的议案。
　　7．以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了公司续聘会计师事务所及制定其报酬标准的议案。
　　公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所的工作进行了评估，认为该所遵循职业准则，完成了审计任务，因此，公司董事会审计委员会提请继续聘任信永中和会计师事务所为公司2010年度审计机构，年报审计报酬标准拟定为人民币55万元。
　　8．以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了关于公司会计估计变更的议案。
　　公司以前年度执行的会计政策中，对固定资产的折旧方法采用直线法，各类固定资产的折旧年限、预计残值率、年折旧率如下：
　　固定资产类别
　　估计经济使用年限
　　（年）	预计残值率
　　（%）	年折旧率
　　（%）
　　房屋及建筑物	25-40	10	2.57
　　通用设备	12	10	7.5
　　专用设备	8	10	15
　　运输设备	8	10	11.25
　　其他	6-10	10	11.25
　　本年公司根据企业会计会计准则《固定资产》第十九条：
　　企业应当至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。
　　使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。
　　预计净残值预计数与原先估计数有差异的，应当调整预计净残值。
　　固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变应当作为会计估计变更。
　　公司根据上述规定对各类固定资产的预计净残值率进行了复核，结合公司的实际情况，为更为准确的反映公司各类固定资产的折旧情况，现对各类固定资产的净残值率调整为：
　　固定资产类别
　　估计经济使用年限
　　（年）	预计残值率
　　（%）	年折旧率
　　（%）
　　房屋及建筑物	25-40	0	2.57
　　通用设备	12	0	7.5
　　专用设备	8	0	15
　　运输设备	8	0	11.25
　　其他	6-10	0	11.25
　　此项会计估计变更自2010年1月1日起执行。
　　公司对此项会计估计变更采用未来适用法。 由于此项会计估计变更合计减少当期公司合并净利润约2000万元。
　　9．以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了关于东风电子科技股份有限公司制动系统公司、东风伟世通（十堰）汽车饰件系统有限公司及东风（十堰）有色铸件有限公司坏账核销、固定资产报废、存货处置的议案。
　　1、	关于东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司（以下简称"制动公司"）坏账核销情况：
　　截止2010年9月30日，制动公司由于债务人破产及债务逾期未还款原因（逾期5年以上），已确认无法收回、且已全额计提坏帐准备计人民币1,176,853.28元。建议全部进行核销。附表如下：
　　单位	项目	期末金额（元）	已提坏帐准备（元）	实际损失（元）
　　制动公司	应收帐款	1,176,853.28 	1,176,853.28 	1,176,853.28
　　合计		1,176,853.28	1,176,853.28	1,176,853.28
　　2、关于制动公司、东风（十堰）有色铸件有限公司（以下简称"压铸公司"）处置存货情况：
　　（1）截止2010年9月30日，制动公司由于产品转型及产品更新换代积累了一批淘汰的工具、材料、在制品及产成品，合计人民币2,258,851.07元，且在2009年已大部分计提存货跌价准备，计提金额合计人民币1,982,753.25元，实际损失2,258,851.07元，建议全部进行处置。
　　（2）截止2010年9月30日，压铸公司由于产品因时间长、已更新换代，成本高于可变现净值，合计人民币583,108.65元，且于2009年已全额计提存货跌价准备，计提金额合计人民币583,108.65元，实际损失583,108.65，建议全部进行处置。附表如下：
　　单位	项目	期末金额（元）	已提存货跌价准备（元）	实际损失（元）
　　制动公司	存货	2,258,851.07	1,982,753.25	2,258,851.07
　　压铸公司	存货	583,108.65	583,108.65	583,108.65
　　合计		2,841,959.72	2,565,861.90	2,841,959.72
　　3、关于制动公司、东风伟世通（十堰）汽车饰件系统公司（以下简称"十堰伟世通"）、压铸公司固定资产报废情况。
　　（1）制动公司因机加车间屋面瓦棱铁锈蚀严重、屋架上炫剪刀撑扭曲变形、屋架端头接点钢构件锈蚀严重，2009年8月经"东风有限制造总部"检测属于危房，锅炉房及所属设备役龄长腐蚀老化，属生产、环保淘汰设备，另外还有一批生产、检测化油器的老役设备和机械加工设备及检测设备均属于不能满足现有产品加工精度要求，三项总计固定资产原值53,592,866.38元，已提折旧33,742,819.94元，净值19,850,046.44元，且于2009年已大部分计提固定资产减值，计提金额合计人民币19,407,975.72元，实际损失19,850,046.44元。建议全部进行处置。
　　（2）十堰伟世通，锅炉房设备因东风公司安技环保部特检所2010年5月对我公司用于冬季生活供暖的锅炉设备进行了安全检查，检查发现锅炉水冷壁管出现严重变形,折烟墙坍塌等安全问题共计12项，出具检验结论为:停止运行。另外由于公司发展及老车型的淘汰，客户停产有一批模具已闲置并无法再使用，二项资产总计固定资产原值6,757,678.92元，已提折旧3,633,756.90元，净值3,123,922.02元，且于2010年已全额计提固定资产减值，计提金额合计人民币3,123,922.02元，实际损失3,123,922.02元。建议全部进行处置。
　　（3）压铸公司，因客户取消产品供应需求，模具结构改型，工艺技术变更，产品市场需求变化，加上模框严重变形，模具分型面滋料，动静衬模及滑块镶块龟裂严重等质量问题等因素造成该批成套模具无法满足现阶段的生产要求，加上一部分设备因使用年限长,严重老化,精度丧失,无法使用等质量问题，已无法满足现阶段的生产要求。二项合计固定资产原值22,820,095.58元，已提折旧8,410,145.03元，净值14,477,986.55元，且于2009年已大部分计提固定资产减值，计提金额合计人民币12,971,679.05元，实际损失14,477,986.55元，建议全部进行处置。附表如下：
　　单位	项目	原值（元）	累计折旧（元）	净值（元）	计提减值准备（元）	实际损失（元）
　　制动公司	机加车间	16,851,120.40	4,253,378.00	12,597,742.40	12,301,406.02	12,597,742.40
　　制动公司	锅炉房	10,404,531.41	5,431,462.72	4,973,068.69	4,973,068.69	4,973,068.69
　　制动公司	机器设备	26,337,214.57	24,057,979.22	2,279,235.35	2,133,501.01	2,279,235.35
　　十堰伟世通	锅炉及相关设施	3,726,849.20	1,358,893.92	2,367,955.28	2,367,955.28	2,367,955.28
　　十堰伟世通	C800等模具一批	3,030,829.72	2,274,862.98	755,966.74	755,966.74	755,966.74
　　压铸公司	机器设备	4,662,826.43	2,672,381.00	1,990,445.43	1,950,626.23	1,990,445.43
　　压铸公司	模    具	18,157,269.15	5,737,764.03	12,487,541.12	11,021,052.82	12,487,541.12
　　合计		83,170,640.88	45,786,721.87	37,451,955.01	35,503,576.79	37,451,955.01
　　根据公司固定资产投资管理办法，将对上述资产进行报废处置。
　　上述第2项、第3项、第4项、第5项、第7项、第8项、第9项议案将提请公司股东大会通过并授权公司董事会具体办理有关事宜（其中上述第2项、第3项、第4项、第5项议案均为关联交易，公司控股股东在公司股东大会审议上述关联交易议案时将回避表决）。议案具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
　　特此公告。
　　东风电子科技股份有限公司董事会
　　2010年10月27日