金花企业(集团)股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 金花企业(集团)股份有限公司第五届董事会第十四次会议通知于2010年8月4日以邮件、传真形式发出,会议于2010年8月12日在公司会议室召开,应到董事6人,实到4人,董事长吴一坚委托董事孙圣明代为表决、独立董事梁毅委托独立董事艾焱代为表决,会议由孙圣明董事主持,公司高管人员列席会议,经过讨论和表决,通过如下决议: 一、通过《公司2010年半年度报告及摘要》 表决结果:同意6票,反对票0票,弃权票0票 《公司2010年半年度报告》全文见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 二、通过《关于公司对外报送未公开信息的议案》 表决结果:同意6票,反对票0票,弃权票0票 根据中国证监会陕西监管局陕证监发[2010]35号《关于进一步加强内幕信息管理工作通知》(以下简称通知)的要求,公司对公司对外报送未公开信息事项进行了自查。公司对外报送未公开信息主要为相关职能部门统计、税务部门报税及母公司内部统计,公司将在报送时认真执行公司《内幕信息知情人登记制度》、《对外信息报送和使用管理办法》要求,书面提醒信息接收人履行保密义务或取得信息接收人书面保密承诺。 金花企业(集团)股份有限公司董事会 二O一O年八月十二日