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						辽宁百科集团(控股)股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    辽宁百科集团（控股）股份有限公司第七届董事会第六次会议于2010年11月5日以传真或电子邮件方式发出通知，于2010年11月11日以通讯表决的方式召开。应当参加表决的董事4名，实际参加表决董事4名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议审议通过了《关于公司收购杭州梧都贸易有限公司全部股权暨关联交易的议案》。因本次交易构成关联交易，关联董事俞建午先生、汪萍女士、马震洪先生回避了对该项议案的表决，其他4名非关联董事参加了表决。
    （表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票）
    特此公告
    辽宁百科集团（控股）股份有限公司
    　　2010年11月12日