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						江苏中达新材料集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告 
　　特别提示
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　江苏中达新材料集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2010年12月1日以传真方式通知，于12月10日在公司总部会议室召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由童爱平董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以表决方式一致通过了以下议案：
　　一、审议通过《关于控股子公司江阴美达新材料有限公司对外租赁的议案》。
　　公司BOPP通用膜产品产能大，占比高，自2008年国际金融危机爆发以来，该产品市场供大于求，产品毛利率持续下滑，对公司经营产生较大压力，其中：公司控股子公司江阴美达新材料有限公司（简称："美达公司"）和江阴申鹏包装材料有限公司（简称："申鹏公司"）因亏损严重目前已处于停产状态。
　　为了合理调整公司产品结构，降低BOPP通用膜在公司产品中所占比重，更好地维护公司及投资者利益，公司积极采取相关措施，拟将美达公司资产租赁给山东泗水康得新复合材料有限公司经营。经双方协商，本次租赁押金600万元人民币，租赁期原则上定为3年。租赁期内租赁费每年协商一次，按照市场情况上下浮动，第一年的租赁费为每月180万元人民币。
　　公司董事会认为：虽然目前BOPP通用膜市场出现了一定的波动，但我们预计市场供求关系在短期内仍难以改变，为了优化公司产品结构，拟将美达公司资产对外租赁，一方面每年能获得二千万元以上的租金收入，另一方面可以降低BOPP通用膜在公司产品中所占比例。与会董事一致同意将美达公司资产租赁给山东泗水康得新复合材料有限公司，并授权经营班子办理相关事宜。同时，董事会要求并授权经营班子，根据BOPP通用膜市场变化情况，积极、合理安排申鹏公司的停、复产工作，力争将BOPP通用膜产品对公司业绩的不利影响降到最低。
　　赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　二、审议通过了《关于转让申瑞公司56%股权的议案》。
　　由于近年来BOPP平膜市场低迷，而聚丙烯原料价格又持续走高，公司控股的母料加工企业江阴申瑞包装新材料科技有限公司（简称：申瑞公司）业绩逐年下滑，目前已接近亏损边缘，公司董事会经过认真研究，决定将公司控股子公司江阴亚包新材料有限公司、江阴中达软塑新材料有限公司、成都中达软塑新材料有限公司、江阴美达新材料有限公司和江阴申鹏包装材料有限公司合计持有的申瑞公司人民币280万元的出资额（占其股份总额的56%）转让给自然人毛炳健；转让价格以江苏华信资产评估有限公司（苏华评报字[2010]第N131号）评估后的截至2010年10月31日申瑞公司净资产846.91万元为基础，扣除未分配利润356.12万元（根据申瑞公司股东会及董事会决议已于本次转让前进行利润分配356.12万元）,加上2010年11月净利润1.4万元(其中:未分配利润1.26万元),合计492.19万元,双方经友好协商后确定以2010年11月30日为转让基准日,申瑞公司56%的股权转让价格为276万元。公司独立董事对此发达了意见，认为本次转让交易客观公允，体现了公开、公正、公平的原则，未发现有损害公司及公司股东利益的情形。
　　赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　备查文件：
　　1、	租赁协议书（美达公司）
　　2、	苏亚专审[2010]168号审计报告（申瑞公司）
　　3、	苏华评报字[2010]第N131号资产评估报告（申瑞公司）
　　4、	股权转让协议（申瑞公司）
　　江苏中达新材料集团股份有限公司
　　2010年12月10日