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						江苏中达新材料集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告 
　　特别提示
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　江苏中达新材料集团股份有限公司第五届董事会第十次会议于2010年5月31日召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由童爱平董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以表决方式一致通过了《关于调整董事会专业委员会委员的议案》。
　　鉴于王祖裕先生因任届期满辞去公司独立董事之职，无法继续担任公司董事会审计委员会委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员。经董事长提名，公司董事会选举通过，由费滨海先生和茅建华先生接替王祖裕先生出任公司董事会专业委员会委员。公司第五届董事会审计委员会委员由王文凯主任委员（召集人）、茅建华先生、王务云先生共同组成；公司第五届董事会提名委员会委员由茅建华主任委员（召集人）、费滨海先生、林硕奇先生共同组成；公司董事会薪酬与考核委员会委员由费滨海主任委员（召集人）、童爱平先生、王文凯先生共同组成。
　　特此公告。
　　江苏中达新材料集团股份有限公司董事会
　　2010年5月31日