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						江苏中达新材料集团股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●本次会议无否决提案的情况；
　　●本次会议无新提案提交表决。
　　江苏中达新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）2009年度股东大会于2010年5月31日上午10时在江苏省江阴市滨江西路589号公司大会议室召开。
　　本次会议实到股东及股东授权委托人共3人，代表股份227,648,354股，占公司股本总额的34.43%，符合公司法及公司章程的规定。公司董事长童爱平先生主持了本次会议，公司聘请的江苏金禾律师事务所律师杨小龙、李亚军见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。会议以记名投票方式审议通过了以下议案：
　　一、审议《公司2009年度报告》及摘要
　　同意票数227,648,354股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占出席股东有表决权股份总数的100%，反对票数占出席股东有表决权股份总数的0%，弃权票数占出席股东有表决权股份总数的0%，此项议案获得通过。
　　二、审议《2009年度董事会工作报告》；
　　同意票数227,648,354股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占出席股东有表决权股份总数的100%，反对票数占出席股东有表决权股份总数的0%，弃权票数占出席股东有表决权股份总数的0%，此项议案获得通过。
　　三、审议《2009年度监事会工作报告》；
　　同意票数227,648,354股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占出席股东有表决权股份总数的100%，反对票数占出席股东有表决权股份总数的0%，弃权票数占出席股东有表决权股份总数的0%，此项议案获得通过。
　　四、审议《独立董事述职报告》；
　　同意票数227,648,354股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占出席股东有表决权股份总数的100%，反对票数占出席股东有表决权股份总数的0%，弃权票数占出席股东有表决权股份总数的0%，此项议案获得通过。
　　五、审议《2009年度财务决算报告》；
　　同意票数227,648,354股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占出席股东有表决权股份总数的100%，反对票数占出席股东有表决权股份总数的0%，弃权票数占出席股东有表决权股份总数的0%，此项议案获得通过。
　　六、审议《2009年度利润分配方案》；
　　同意票数227,648,354股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占出席股东有表决权股份总数的100%，反对票数占出席股东有表决权股份总数的0%，弃权票数占出席股东有表决权股份总数的0%，此项议案获得通过。
　　七、审议《续聘会计师事务所的议案》；
　　同意票数227,648,354股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占出席股东有表决权股份总数的100%，反对票数占出席股东有表决权股份总数的0%，弃权票数占出席股东有表决权股份总数的0%，此项议案获得通过。
　　八、审议《关于公司变更独立董事的议案》。
　　候选独立董事费滨海先生同意票数227,648,354股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占出席股东有表决权股份总数的100%，反对票数占出席股东有表决权股份总数的0%，弃权票数占出席股东有表决权股份总数的0%，此项议案获得通过。
　　经江苏金禾律师事务所杨小龙律师、李亚军律师现场见证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，出席人员资格及表决程序有效，会议审议通过的议案合法有效。
　　特此公告。
　　江苏中达新材料集团股份有限公司
　　2010年5月31日