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						江苏中达新材料集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告 
    特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    江苏中达新材料集团股份有限公司第五届董事会第七次会议于2010年3月2日召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由童爱平董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以表决方式一致通过了《关于调整董事会战略委员会委员的议案》。
    鉴于朱景文先生因工作变动原因辞去公司董事之职，无法继续担任公司董事会战略委员会委员。经董事长提名，公司董事会选举通过，由王务云先生接替朱景文先生出任公司董事会战略委员会委员，和童爱平主任委员（召集人）、茅建华先生共同组成公司第五届董事会战略委员会。
    特此公告。 
    江苏中达新材料集团股份有限公司董事会
    　　2010年3月2日