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						中船江南重工股份有限公司董事会五届八次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中船江南重工股份有限公司五届八次董事会会议于2010年6月28日以通讯表决方式召开，全体9名董事以书面表决方式，审议并全票通过了：关于修改《中船江南重工股份有限公司章程》的议案：《公司章程》第六条"公司注册资本为人民币362446656元。"修改为"公司注册资本为人民币398691322元。"；第二十条"公司的股本结构为：普通股362446656股。"修改为"公司的股本结构为：普通股398691322股。"
    根据公司1999年第二次临时股东大会决议："凡公司涉及送股、配股、增发新股、转增股本而导致股本结构的变化并修改公司章程部分条款时，由股东大会授权公司董事会批准执行，无须另行召开股东大会批准。"，故本次公司章程修改不再提交公司股东大会审议。
    特此公告。
    中船江南重工股份有限公司董事会
    　　2010年6月28 日