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						中船江南重工股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、重要提示
    本次会议无新提案提交表决，亦无否决或修改提案的情况；
    二、会议的召开、出席情况
    中船江南重工股份有限公司（ 以下简称"公司" ）2009年年度股东大会于2010年4月26日上午8:30在鲁班路600号江南造船大厦召开。参加会议并表决的股东有48人，所持股份为145,804,278股，占总股本362,446,656股的40.2278%，大会由公司董事会召集，副董事长任大德主持，公司部分董事、监事及其他高级管理人员出席了会议。会议的召开符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，会议议案通过书面表决方式进行。
    三、议案审议和表决情况
    1、审议 2009 年度董事会工作报告
    参加表决的总体股数为：145,804,278股：同意：145,784,679股,占99.9866%；反对：18,979股,弃权：620股。
    2、审议 2009 年度监事会工作报告
    参加表决的总体股数为：145,804,278股：同意：145,784,679股，占99.9866%；反对：18,979股；弃权：620股。
    3、审议 2009 年度财务决算方案
    参加表决的总体股数为：145,804,278股：同意：145,778,103股，占99.9820%；反对：18,979股；弃权：7,196股。
    4、审议 2009 年度利润分配预案
    参加表决的总体股数为：145,804,278股：同意：145,784,689股，占99.9866%；反对：18,979股；弃权：610股。
    本公司2009度共实现净利润95,239,196.73元，加年初未分配利润271,878,559.02 元，按2008年年度股东大会决议，减本年度已分配利润 12,685,632.96元，按《公司法》及《公司章程》有关规定，提取盈余公积计14,073,019.17元，上述盈余公积提取后,公司本年度实际未分配利润为340,359,103.57元,累计资本公积金为546,085,848.17元，本年度进行利润分红，以2009年年度公司总股本362446656股为基数，每10股派发红股1股，分配股利总额为36,244,666元，待本次分红实施后，公司未分配利润余额为304,114,437.57 元。不实施资本公积转增股本。
    5、审议公司 2009 年年度报告及摘要
    参加表决的总体股数为：145,804,278股：同意：145,784,679股，占99.9866%；反对：18,979股；弃权：620股。
    6、审议关于续聘天健正信会计事务所有限公司担任公司 2010 年财务审计机构的预案
    参加表决的总体股数为：145,804,278股：同意：145,734,179股，占99.9519%；
    反对：17,855股；弃权：52,244股。
    公司2010年度继续聘请天健正信会计师事务所有限公司担任本公司的财务审计工作。其年度审计费用仍为人民币40万元(不含为公司服务所需的差旅费)。
    7、审议关于公司与中国船舶工业集团公司签署持续性关联交易框架协议的预案
    参加表决的总体股数为：809,142股：同意：789,553股，占97.5790%；反对：18,979股；弃权：610股。
    8、审议关于公司日常关联交易的预案
    参加表决的总体股数为：809,142股：同意：789,553股。占97.5790%；反对：18,979股；弃权：610股。
    四、律师见证情况
    公司聘请了上海市上正律师事务所李备战、李嘉俊律师对本次年度股东大会进行了见证，并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，会议出席人员的资格、会议召集人的资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
    五、备查文件：
    1、中船江南重工股份有限公司2009年度股东大会决议；
    2、上海市上正律师事务所《关于中船江南重工股份有限公司二00九年度股东大会的法律意见书》；
    特此公告。 
    中船江南重工股份有限公司董事会
    　　2010年4月26日