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						中船江南重工股份有限公司董事会五届六次会议决议暨召开2009年年度股东大会公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中船江南重工股份有限公司五届六次董事会会议于2010年3月25日下午在北京召开，全部9名董事及董事会秘书出席了会议，公司监事、副总经理列席会议，会议由公司董事长谭作钧主持。
    会议审议并通过了如下决议：
    1、审议2009年度董事会工作报告。
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    2、审议公司2009年年度报告及摘要。
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    3、审议2009年度财务决算方案（预案）
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    4、审议2009年度利润分配预案。
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    本公司2009度共实现净利润95,239,196.73元，加年初未分配利润271,878,559.02 元，按2008年年度股东大会决议，减本年度已分配利润 12,685,632.96元，按《公司法》及《公司章程》有关规定，提取盈余公积计14,073,019.17元，上述盈余公积提取后,公司本年度实际未分配利润为340,359,103.57元,累计资本公积金为546,085,848.17元，本年度拟进行利润分红，以2009年年度公司总股本362446656股为基数，每10股派发红股1股，分配股利总额为36,244,666元，待本次分红实施后，公司未分配利润余额为304,114,437.57 元。不实施资本公积转增股本。
    5、审议关于续聘天健正信会计师事务所有限公司担任公司2010年财务审计机构的预案；
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    公司在2010年度拟继续聘请天健正信会计师事务所有限公司担任本公司的财务审计工作。其年度审计费用仍为人民币40万元(不含为公司服务所需的差旅费)。
    6、关于公司与中国船舶工业集团公司签署持续性关联交易框架协议的预案；
    同意5票，反对0票，弃权0票。
    7、审议关于公司日常关联交易的预案；
    同意5票，反对0票，弃权0票。
    8、审议公司内幕信息知情人管理制度；
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    9、审议公司年报信息披露重大差错责任追究制度；
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    10、审议关于召开2009年度股东大会的议案；
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    现将有关事宜公告如下：
    1、会议基本情况
    1）会议召集人：公司董事会
    2）会议时间：2010年4月26日上午8：30
    3）会议方式：现场会议
    4）会议地点：上海市鲁班路600号江南造船大厦
    5）股权登记日：2010年4月19日
    2、会议审议事项：
    1）审议2009年度董事会工作报告。
    2）审议2009年度监事会工作报告。
    3）审议2009年度财务决算方案（预案）
    4）审议2009年度利润分配预案。
    5）审议公司2009年年度报告及摘要。
    6）审议关于续聘天健正信会计师事务所有限公司担任公司2010年财务审计机构的预案；
    7）审议关于公司与中国船舶工业集团公司签署持续性关联交易框架协议的预案；
    8)审议关于公司日常关联交易的预案；
    3、会议出席对象：
    1) 2010年4月19日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。
    2) 本公司全体董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。
    4、会议登记方法：
    法人股东应持法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证进行登记，个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡、授权代理还须持有授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户进行登记，异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。
    5、登记地点：上海市鲁班路600号江南造船大厦十一楼。
    6、登记时间：2010年4月21日上午9时至下午4时，信函登记以当地邮戳为准。
    7、注意事项：
    1) 会议为期半天，出席者食、宿及交通费自理。
    2）根据中国证监会等监管部门的相关规定，本次股东大会将不发任何形式的礼品，请广大投资者予以理解和配合。
    通讯地址：上海市鲁班路600号江南造船大厦11楼中船股份公司办公室
    邮政编码：200023
    联系电话：（021）53023456-672
    传真：（021）63141103
    联系人：黄来和、赵军
    特此公告。 
    中船江南重工股份有限公司董事会
    2010年3月27日 
    附：授权委托书
    授权委托书
    兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席中船江南重工股份有限公司2009年年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名： 委托人身份证号码：
    委托人持股数： 委托人股票帐户：
    受托人签名： 受托人身份证号码：
    受托日期：
    　　注：授权委托书剪报、复印有效。