凤凰光学(600071) 最新公司公告|查股网

						凤凰光学股份有限公司2010年第四次临时股东大会决议公告 
　　特别提示
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示
　　●本次会议没有否决或修改提案的情况。
　　●本次会议没有新提案提交表决。
　　一、会议召开和出席情况
　　凤凰光学股份有限公司（以下简称"公司"）2010年第四次临时股东大会于2010年11月23日上午在江西省上饶市本公司四楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表3人，代表股份93,725,292股，占公司有表决权股份总数的39.47 %。公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。本次会议由公司董事会召集，罗小勇董事长主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
　　二、提案审议情况
　　会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：
　　（一）审议通过了关于顾鸣芳女士辞去公司董事的预案。
　　同意：93,725,292股（占出席会议股份总数的100%）；反对：0股；弃权：0股。
　　（二）审议通过了关于增补肖锋先生为公司董事的预案。
　　同意：93,725,292股（占出席会议股份总数的100%）；反对：0股；弃权：0股。
　　三、律师见证情况
　　本次股东大会经国浩律师集团（上海）事务所律师刘放、俞磊现场见证，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；召集会议、出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1、	股东大会决议；
　　2、	法律意见书。
　　特此公告。
　　凤凰光学股份有限公司
　　2010年11月23日