浙江富润(600070) 最新公司公告|查股网

						浙江富润股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要提示：
    1、本次会议无否决提案或修改提案的情况。
    2、本次会议无新提案提交表决。
    浙江富润股份有限公司2009年度股东大会于2010年4月22日在公司议事室召开，到会股东及股东代理人5人，代表股份40972160股，占公司总股本的29.13%，公司部分董事、监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决的方式逐项审议通过如下决议：
    一、审议通过2009年度董事会工作报告；
    （同意：40972160股，占到会股份的100%，反对0股，弃权0股）
    二、审议通过2009年度监事会工作报告；
    （同意：40972160股，占到会股份的100%，反对0股，弃权0股）
    三、审议通过2009年年度报告及摘要；
    （同意：40972160股，占到会股份的100%，反对0股，弃权0股）
    四、审议通过2009年度财务报告；
    （同意：40972160股，占到会股份的100%，反对0股，弃权0股）
    五、审议通过2009年度利润分配方案；
    以公司2009末的总股本140,675,760股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），共计28,135,152.00元。公司剩余未分配利润47,350,984.70元滚存至下一年度。
    （同意：40972160股，占到会股份的100%，反对0股，弃权0股）
    六、审议通过关于聘请公司财务审议机构的议案；
    续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构。
    （同意：40972160股，占到会股份的100%，反对0股，弃权0股）
    七、审议通过关于一次性计提员工辞退福利的议案；
    根据《企业会计准则》的要求，2009年末公司一次性计提员工辞退福利2,645,632.51元。
    （同意：40972160股，占到会股份的100%，反对0股，弃权0股）
    八、审议通过关于子公司浙江富润印染有限公司与浙江菲达环保科技股份有限公司签订互保协议的议案。
    同意子公司浙江富润印染有限公司（本公司占注册资本的46%）继续与浙江菲达环保科技股份有限公司签订总额不超过10000万元人民币的《互保协议》，担保方式为等额连带责任担保，担保期限自协议生效之日起二年。
    （同意：40972160股，占到会股份的100%，反对0股，弃权0股）
    会议还听取了公司独立董事2009年度述职报告。
    国浩律师集团（杭州）事务所吴钢、陈捷律师到会见证并出具法律意见书，认为会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法、有效。
    专此公告 
    浙江富润股份有限公司
    　　2010年4月23日