浙江富润(600070) 最新公司公告|查股网

						浙江富润股份有限公司五届十六次董事会决议公告暨召开2009年度股东大会的通知 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    浙江富润股份有限公司五届董事会第十六次会议于2010年3月27日在公司会议室召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过如下决议：
    一、审议通过公司2009年年度报告及摘要；
    二、审议通过2009年度总经理工作报告；
    三、审议通过2009年度董事会工作报告；
    四、审议通过2009年度财务报告；
    五、审议通过2009年度利润分配预案；
    经天健会计师事务所有限公司审计，2009年度实现归属于母公司股东的净利润40,689,422.03元，母公司净利润24,120,138.82元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积2,412,013.88元，不提取任意盈余公积，公司子公司浙江富润印染有限公司、浙江富润纺织有限公司合计提取职工奖励及福利基金4,951,646.39元，可供投资者分配的利润为33,325,761.76元，加年初未分配利润56,227,951.01元，减去2009年度已派发给全体股东2008年度普通股股利14,067,576.00元，期末可供投资者分配的利润75,486,136.77元。拟以公司2009末
    的总股本140,675,760股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），共计28,135,152.00元。公司剩余未分配利润47,350,984.70元滚存至下一年度。
    六、审议通过关于一次性计提员工辞退福利的议案；
    根据诸政发[2008]36号《诸暨市人民政府关于开展城区烟尘环境污染专项整治的实施意见》精神，2009年8月公司热电厂实施关停。为妥善做好热电厂关停后职工的安置工作，公司对一时无法落实工作岗位的43位热电厂职工，允许其待岗，待岗期间的社会保险费由公司缴纳，另外每月发给生活补贴250元（其中自2009年6月30日起至法定离退休年龄的时间不足五周年的人员每月发放生活补贴286元）。按以上口径计算，上述员工预计从2010年1月起至退休公司共需承担各项费用3,764,257.74元，按5%的折现率，上述费用在2009年度末现值为2,645,632.51元。 根据《企业会计准则》的要求，2009年末公司需一次性计提员工辞退福利2,645,632.51元。
    七、审议通过关于聘请财务审计机构的议案；
    拟续聘天健会计师事务所有限公司为本公司2010年度财务审计机构。
    八、审议通过《公司内幕信息知情人管理制度》（内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；
    九、审议通过《公司外部信息使用人管理制度》（内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；
    十、审议通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；
    十一、审议通过关于子公司浙江富润印染有限公司与浙江菲达环保科技股份有限公司签订互保协议的预案（内容详见公司公告临2010-010号）；
    十二、审议通过关于召开2009年度股东大会的议案。
    1、会议时间：2010年4月22日（星期四）上午9时。
    2、会议地点：浙江省诸暨市陶朱南路12号公司会议室。
    3、会议议题：
    （1）审议2009年年度报告及摘要；
    （2）审议2009年度董事会工作报告；
    （3）审议2009年度监事会工作报告；
    （4）审议2009年度财务报告；
    （5）审议2009年度利润分配方案；
    （6）审议关于一次性计提员工辞退福利的议案；
    （7）审议关于聘任财务审计机构的议案；
    （8）审议关于子公司浙江富润印染有限公司与浙江菲达环保科技股份有限公司签订互保协议的议案；
    （9）听取公司独立董事述职报告。
    4、参加对象：
    （1）2010年4月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记注册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席并参与表决。
    （2）本公司董事、监事、高级管理人员。
    5、登记办法：
    出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证进行登记；代理人出席还应持有授权委托书、本人身份证及授权人股东帐户卡、持股凭证进行登记；法人股东持法人授权委托书和出席人身份证进行登记。异地股东可采用信函或传真方式进行登记，其登记时间以信函或传真抵达时间为准。
    6、登记时间：2010年4月21日上午8：00--下午4：00
    登记地点：浙江省诸暨市陶朱南路12号公司证券部
    联 系 人：卢伯军 王惠芳
    联系电话：0575-871015763 87015296
    传 真：0575-87026018
    上述一、三、四、五、六、七、十一项议案尚需提交2009年度股东大会审议。
    专此公告 
    浙江富润股份有限公司董事会
    二〇一〇年三月三十日 
    附：授权委托书
    授 权 委 托 书
    兹全权委托 先生（女士）代表我单位(个人)出席浙江富润股份有限公司2009年度股东大会，并按照以下授权行使表决权:
    序号 议 案 表 决 意 见
    1 2009年年度报告及摘要 同意□ 弃权□ 反对□
    2 2009年度董事会工作报告 同意□ 弃权□ 反对□
    3 2009年度监事会工作报告 同意□ 弃权□ 反对□
    4 2009年度财务报告 同意□ 弃权□ 反对□
    5 2009年度利润分配方案 同意□ 弃权□ 反对□
    6 一次性计提员工辞退福利的议案 同意□ 弃权□ 反对□
    7 聘请财务审计机构的议案 同意□ 弃权□ 反对□
    8 关于子公司浙江富润印染有限公司与浙江菲达环保科技股份有限公司签订互保协议的议案 同意□ 弃权□ 反对□
    注：请在相应□内打"√"
    委托人（签字/盖章）： 受托人（签字/盖章）：
    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
    委托人股东帐号：
    　　委托人持股数： 委托日期：