银鸽投资(600069) 最新公司公告|查股网

						河南银鸽实业投资股份有限公司第六届董事会第四十次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2010年10月18日上午9：00公司第六届董事会第四十次会议以通讯方式召开，会议由董事长杨松贺先生主持，十名董事全部参加了表决。此次会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的规定。会议审议了以下议案：
    《关于对四川银鸽竹浆纸业有限公司增资的议案》。
    四川银鸽竹浆纸业有限公司（简称"四川银鸽"）为公司控股子公司，注册资本为人民币壹亿元整，经营范围为制造、销售：纸张、纸制品、纸浆；纸张、纸浆和本企业生产所需设备及零配件的进出口经营业务（国家限制进出口的商品除外）；销售：液氯、烧碱、硫酸、盐酸。公司现持有其99.78%股份。截止2009年12月31日，四川银鸽经审计资产总额为558,680,265.83元，负债总额为352,602,222.57元，资产负债率为63.11%，股东权益为206,078,043.26元，净利润为4,516,857.83元。
    为支持四川银鸽发展，经公司董事会讨论，决定对其增资人民币壹亿元整。本次增资实施完成后，公司将持有四川银鸽99.89%的股份，而四川银鸽注册资本将增至人民币贰亿元整，其资产负债率将得到有效改善。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
    　　二○一○年十月十八日