冠城大通(600067) 最新公司公告|查股网

						冠城大通股份有限公司第七届董事会第四十五次（临时）会议决议公告
　　
   本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
　　一、董事会决议情况
　　1、冠城大通股份有限公司第七届董事会第四十五次（临时）会议于2010年5月20日以电话、传真方式发出会议通知，于2010年5月24日以通讯方式进行了表决。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会董事以9票同意、0票反对、0票弃权，同意公司向华融国际信托有限责任公司申请信托融资借款，用于公司生产经营活动等流动资金周转需要，并授权公司总经理韩孝捷先生签署《信托融资合同》及相关法律文件。
　　2、此次交易为非关联交易，且在公司股东大会授权董事会的权限范围内，故无需提交公司股东大会审议。
　　二、合同主要条款
　　1、合同有关当事人：
　　借款人：冠城大通股份有限公司
　　贷款人：华融国际信托有限责任公司
　　2、借款用途：用于公司生产经营活动等流动资金周转需要。
　　3、借款金额：人民币1.05亿元整。
　　4、借款期限：为6个月，自实际提款日起算，实际提款日以借据为准。
　　5、借款期间利率：固定利率，年利率为4.374%。
　　三、备查文件
　　1、董事会决议
　　2、信托融资合同
　　特此公告。
　　冠城大通股份有限公司
　　董事会
　　2010年5月27日