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						南京新港高科技股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告 
    南京新港高科技股份有限公司第七届监事会第二次会议于2010年3月24日上午10：00在公司四楼会议室召开。会议应到3名监事，实到3名监事，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议审议并通过了以下议案：
    一、2009年度监事会工作报告；
    1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
    2009年，公司认真执行《公司法》和《公司章程》的有关规定，决策程序合法、合规。为强化管理，促进规范运作，公司建立了较为完善的内部控制制度。
    公司董事、高级管理人员在执行公司职务时能遵守法律法规和《公司章程》的有关规定，未发现有违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。
    2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
    公司监事会审查了公司2009年度财务报告。南京立信永华会计师事务所有限公司对公司2009年度财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。监事会认为该报告真实、公允地反映了公司财务状况和经营成果。
    3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
    公司2009年成功发行10亿元公司债券，扣除发行费用后实际募集资金9.9亿元，已全部用于偿还银行贷款，符合发行方案中确定的募集资金用途。
    4、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
    公司在日常经营的有关资产交易中，交易定价公平、合理，未发现内幕交易，未发现有损害股东利益或造成公司资产流失的行为。
    5、监事会对公司关联交易情况的独立意见
    公司在关联交易中，交易定价公平、合理，未发现有损害股东利益或造成公司资产流失的行为，关联交易表决程序符合相关规定，体现了公开、公平、公正的原则。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    二、公司《2009年年度报告》及其摘要（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    上述两项议案还将提请2009年度股东大会审议。
    特此公告。 
    南京新港高科技股份有限公司监事会
    　　二○一○年三月二十六日