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						安徽皖维高新材料股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要提示：
　　●本次会议上无否决或修改提案的情况；
　　●本次会议上除已公告的提案外无新提案提交表决。
　　一、会议召开和出席情况
　　安徽皖维高新材料股份有限公司2010年第三次临时股东大会于2010年5月14日在本公司东办公楼会议室召开，出席本次会议的股东及股东委托代理人共15人，代表公司有表决权股份141,500,554股，占公司总股本38.44%。受公司董事长吴福胜先生的委托，公司副董事长盛炜临先生主持了本次会议，本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议，本次会议的召集、召开及程序符合《公司法》和《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》的有关规定。
　　二、议案审议情况
　　本次会议采用记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：
　　（一）审议通过了《关于公司董事会换届的议案》（董事会换届选举采用累积投票表决方式进行）
　　选举吴福胜先生为公司第五届董事会董事；（赞成141,500,554票，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0票；弃权0票。）
　　选举季学勇先生为公司第五届董事会董事；（赞成141,500,554
　　票，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0票；弃权0票。）
　　选举高申宝先生为公司第五届董事会董事；（赞成141,500,554
　　票，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0票；弃权0票。）
　　选举张正和先生为公司第五届董事会董事；（赞成141,500,554
　　票，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0票；弃权0票。）
　　选举吴霖先生为公司第五届董事会董事；（赞成141,500,554
　　票，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0票；弃权0票。）
　　选举吴尚义先生为公司第五届董事会董事；（赞成141,500,554
　　票，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0票；弃权0票。）
　　选举潘平先生为公司第五届董事会独立董事；（赞成141,500,554票，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0票；弃权0票。）
　　选举郑明东先生为公司第五届董事会独立董事；（赞成141,500,554票，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0票；弃权0票。）
　　选举秦正余先生为公司第五届董事会独立董事。（赞成141,500,554票，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0票；弃权0票。）
　　（二）审议通过了《关于公司监事会换届的议案》（监事会换届选举采用累积投票表决方式进行）
　　选举钱道璋先生为公司第五届监事会监事；（赞成141,500,554
　　票，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0票；弃权0票。）
　　选举李良平先生为公司第五届监事会监事；（赞成141,500,554
　　票，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0票；弃权0票。）
　　公司第五届监事会职工监事胡安宁先生已由公司职代会推选产生。
　　三、律师见证情况
　　通力律师事务所黄艳、李仲英律师出席了本次会议，对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格和表决程序、表决结果进行了现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1、经参会董事和会议记录员签名的《安徽皖维高新材料股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议》；
　　2、《安徽皖维高新材料股份有限公司2010年第三次临时股东大会会议记录》；
　　3、《通力律师事务所关于安徽皖维高新材料股份有限公司2010年第三次临时股东大会法律意见书》。
　　特此公告
　　安徽皖维高新材料股份有限公司
　　2010年5月15日
　　附件一、安徽皖维高新材料股份有限公司第五届董事会董事简介
　　1、吴福胜先生，男，45岁，中共党员，研究生，高级工程师，1997年7月起历任本公司生产安环部副部长兼总调度长、生产安环部部长；2002年12月任本公司有机分厂厂长；2005年8月起任本公司董事、副总经理；2008年5月起任本公司董事长。现任安徽皖维集团有限责任公司董事长、党委书记，本公司董事长。
　　2、季学勇先生，男，55岁，中共党员、大专文化，经济师，1990起历任安徽省维尼纶厂生产处总调度长、供应处处长、副总经济师等职，1997年5月至2002年8月任本公司副总经理。2002年8月起任安徽皖维集团有限责任公司副总经理；2003年7月起任本公司董事，2008年6月任本公司常务副总经理，2009年1月起任本公司总经理。
　　现任安徽皖维集团有限责任公司董事，本公司董事、总经理。
　　3、高申宝先生，男，45岁，中共党员，研究生，高级工程师，1994年12月至1997年7月起任安徽省维尼纶厂有机分厂副厂长，1997年7月起任本公司有机分厂副厂长，2005年8月起任本公司有机分厂厂长，2008年10月起任本公司总经理助理。
　　4、张正和先生，男，45岁，中共党员，研究生，工程师，1995年12月至1997年7月任安徽省维尼纶厂电石分厂副厂长，1997年7月起任本公司电石分厂副厂长，2002年12月起任本公司冷空分厂厂长，2006年7月起任本公司总经理助理。
　　5、吴霖先生，男，45岁，中共党员，研究生，会计师、中国注册会计师，1997年7月任本公司财务部副部长，2002年12月至2006年7月任本公司财务部部长，2006年7月起任本公司董事、副总会计师。
　　6、吴尚义先生，男，45岁，中共党员，研究生，经济师，1996年3月至1997年11月任安徽省维尼纶厂团委副书记，1997年7月起任本公司证券部副经理、经理，2006年7月起任本公司董事会秘书。
　　附件二、安徽皖维高新材料股份有限公司第五届董事会独立董事简介
　　1、潘平先生，男，1962年出生，1984年7月毕业于华东政法学院法律系，1984年至1989年在安徽省人民检察院工作，1989年起调入安徽省经济律师事务所从事专职律师工作。1990年取得律师资格，1993年获得中国证监会、司法部共同确认的证券法律业务从业资格。1999年被评聘为二级律师（高级），现任安徽安泰达律师事务所副主任，高级合伙人。曾被聘选为安徽飞彩车辆股份有限公司、安徽淮化精细化工股份有限公司独立董事。曾于2002年5月参加由中国证监会和复旦大学管理学院共同举办的上市公司独立董事培训并取得结业证书。2007年9月起任公司独立董事。
　　2、郑明东先生，男，1962年出生，大连理工大学硕士，教授。
　　曾任安徽工业大学化工系副主任，现任中国金属学会“燃料与化学”杂志编委、安徽焦化学术委员会主任、安徽煤气协会理事、中国高等教育冶金教育协会理事、安徽工业大学研究生部主任。安徽鑫科材料股份有限公司独立董事。曾于2006年9月参加上海证券交易所举办的第四期上市公司独立董事任职资格培训班并取得结业证书。2008年8月起任本公司独立董事。
　　3、秦正余先生，男，1965年出生，中共党员，上海财经大学经济学硕士，高级会计师，中国注册会计师。历任安徽建筑工业学院讲师、上海同吉预应力工程有限公司财务主管、金华信托投资股份有限公司投资银行部高级经理，现任上海紫江企业集团股份有限公司副总经理、财务总监，中国会计学会第七届理事会企业会计准则专业委员会委员，曾获“上海市杰出会计工作者”称号。曾于2008年12月参加
　　上海证券交易所举办的第九期上市公司独立董事任职资格培训教育并取得结业证书。2008年8月起任本公司独立董事。
　　附件三：安徽皖维高新材料股份有限公司第五届监事会监事简介
　　1、钱道璋先生，男，59岁，中共党员，中专文化，工程师，1994年12月至1998年8月任安徽省维尼纶厂电石分厂厂长；1998年2月至1998年8月任安徽省维尼纶厂工会副主席；1998年8月任安徽省维尼纶厂工会主席，2002年8月起任安徽皖维集团有限责任公司工会主席。2000年7月起任本公司监事长，2006年7月起任本公司监事会主席。
　　2、李良平先生，男，45岁，中共党员，大专文化，政工员，1991年起任安徽省维尼纶厂热电分厂政工干事，2003年4月起任安徽皖维集团有限责任公司监察审计处干事；2006年7月起任本公司监事，2007年11月起任本公司审计部部长。
　　3、胡安宁先生（职工推选监事），男，48岁，中共党员，研究生，工程师、经济师，中国注册会计师协会非执业会员，曾任安徽省维尼纶厂生产处值班调度长、劳动服务公司副经理，1999年5月起任巢湖皖维金泉实业有限公司副经理，2005年7月任本公司生产安环部副主任工程师，2007年6月起任本公司技术发展中心副主任。