中纺投资(600061) 最新公司公告|查股网

						中纺投资发展股份有限公司五届三次董事会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中纺投资发展股份有限公司五届三次董事会于二○一○年四月二十日在北京国投贸易大厦召开，8名董事参加了会议，1名董事委托其他董事出席会议并行使表决权，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长常俊传女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》中关于召开董事会的规定。董事会审议并逐项通过了以下报告及议案：
    1、《中纺投资发展股份有限公司2010年度第一季度报告》；
    9票同意，0票弃权，0票反对。
    2、《中纺投资关于对上海中纺物产发展有限公司进行增资的议案》；
    9票同意，0票弃权，0票反对。
    上海中纺物产发展有限公司是中纺投资发展股份有限公司的全资子公司，注册于上海市外高桥保税区，注册资本2000万元人民币，主要从事纺织品原辅料的进出口贸易、保税区内企业间的贸易及区内贸易代理、区内仓储等业务。
    为进一步增强上海中纺物产发展有限公司核心竞争力，提高其银行信用等级，充分发挥其市场优势，董事会同意对上海中纺物产发展有限公司进行增资，将注册资本由2000万元增加至5000万元，增资资金全部由公司以货币资金自筹。
    特此公告 
    中纺投资发展股份有限公司
    董 事 会
    　　二○一○年四月二十一日