海信电器(600060) 最新公司公告|查股网

						青岛海信电器股份有限公司日常关联交易公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、 预计全年日常关联交易的基本情况
    关联交易类别 按产品或劳务等
    进一步划分 关联人 2010年预计
    金额（万元） 2009年实际
    金额（万元）
    采购原材料 采购屏等进口件 海信进出口及其子公司 422000 194457
    采购集成电路等进口件 海信香港 305000 102371
    采购模具、机壳加工等 海信模具 9000 6004
    销售产品或商品 电视出口 海信进出口及其子公司 561000 255607
    销售机壳原料 海信模具 2000 819
    销售OEM机顶盒 海信宽带 16000 8101
    销售电视及其配件 赛维电子 7100 3531
    接受劳务 电视、机顶盒售后服务 赛维电子 7000 5389
    网络、话务等信息服务 电子技术服务 4000 2458
    电路板加工 海信通信 5000 3320
    在关联人财务公司存贷款 存款 海信财务公司 200000 87259
    贷款贴现等融资业务 海信财务公司 200000 56712
    由于预计2010年公司业务规模的不断扩大，尤其是将进一步加大力度拓展海外市场，同时考虑到预期人民币升值的因素，因而进口采购、出口销售等主要关联交易的预计金额相应增长。同时，考虑到海信财务公司能为公司提供成本更低、更为有利的金融服务，公司计划加大在海信财务公司的存贷款规模。
    二、 关联方介绍和关联关系
    （一） 公司概况
    1、 青岛海信进出口有限公司（简称"海信进出口"）
    （1） 基本情况
    住所：青岛市经济技术开发区前湾港路218号
    法定代表人：林澜
    注册资本：1000万元
    公司类型：有限责任公司
    成立日期：1998年9月16日
    营业范围：经营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；承办中外合资，合作生产业务；承办"三来一补"业务。
    （2） 财务状况：截至2009年12月31日，总资产为382,752.61万元，实现营业收入464,893.74万元，净利润4,753.36万元。
    2、 海信（香港）有限公司（简称"海信香港"）
    （1） 基本情况
    住所：香港干诺道西148号成基商业中心
    法定代表人：于淑珉
    注册资本：100万港元
    营业范围：电子产品贸易
    （2） 财务状况：截至2009年12月31日，总资产为60,820.57万元，净资产为636.38万元，实现营业收入360,300.34万元，净利润2,435.16万元。
    3、 青岛海信模具有限公司（简称"海信模具"）
    （1） 基本情况
    住所：青岛市高新技术产业开发区市北新产业园（城阳区上马镇）
    法定代表人：林澜
    注册资本：2764.20万元
    公司类型：有限责任公司
    成立日期：1996年9月28日
    经营范围：模具设计制造；机械加工；工装夹具设计制造；批发、零售、"四代"；模具材料、标准件、零配件、工夹量具、CAD/CAM 系统用品、办公自动化及其消耗材料；塑料注塑、塑料喷涂加工；智能仪器仪表、光机电一体化设备的开发、设计、销售与系统集成；自营货物和技术的进出口业务。
    （2） 财务状况：截至2009年12月31日，总资产为23,905.08万元，净资产为14,705.05万元，实现营业收入16,192.64万元，净利润1,416.95万元。
    4、 青岛海信宽带多媒体技术有限公司（简称"海信宽带"）
    （1） 基本情况
    住所：青岛市经济技术开发区前湾港路218号
    法定代表人：Huang Weiping
    注册资本：585.0万美元
    公司类型：有限责任公司
    成立日期：2003年4月4日
    营业范围：有线与无线、光、电和广电宽带通信产品与多媒体产品及系统的研发、生产、销售、售后服务、技术转让、技术支持及咨询；为网络视频配套的相关产品的研发、生产、销售、售后服务、技术转让、技术支持及咨询；数字机顶盒、IPTV终端、PLC（电力线上网）终端的研发、生产、销售、售后服务、技术转让、技术支持及咨询。
    （2） 财务状况：截至2009年12月31日，总资产为19,936.70万元，净资产为9,280.42万元，实现营业收入43,772.18万元，净利润4,422.28万元。
    5、 青岛赛维电子信息服务股份有限公司（简称"赛维电子"）
    （1） 基本情况
    住所：青岛市崂山区苗岭路18号崂山区财经中心802室
    法定代表人：王志浩
    注册资本：1300万元
    公司类型：股份有限公司
    成立日期：2002年9月9日
    营业范围：家用电器、数码产品、通讯产品、计算机、复印机、照相机的销售、安装、维修、技术服务、咨询及配件销售；二手家电回收；自动化信息服务；安全设施设计、施工；中央空调维修、清洗；体育健身器材的销售及服务。
    （2） 财务状况：截至2009年12月31日，经审计的总资产为6,973.20万元，净资产为5,432.25万元，实现营业收入17,288.52万元，净利润950.01万元。
    6、 青岛海信通信有限公司（简称"海信通信"）
    （1） 基本情况
    住所：青岛市经济技术开发区前湾港路218号
    法定代表人：汤业国
    注册资本：12100万元
    公司类型：有限责任公司
    成立日期：2001年5月10日
    营业范围：通信产品研发、制造、销售、服务
    （2） 财务状况：截至2009年12月31日，总资产为41,067.70万元、实现营业收入71,967.90万元，净利润4,644.00万元。
    7、 青岛海信电子技术服务有限公司（简称"电子技术服务"）
    （1） 基本情况
    住所：青岛市经济技术开发区前湾港路218号
    法定代表人：郭庆存
    注册资本：500万元
    公司类型：有限责任公司
    成立日期：2004年4月13日
    营业范围：电视机、影碟机、音响、广播电视设备、空调器、电子计算机、通讯设备、其他电子产品（不含国家规定需审批的项目）、网络产品的技术开发、转让、咨询和服务。
    （2） 财务状况：截至2009年12月31日，总资产为4,081.82万元，净资产为965.52万元，实现营业收入5,663.45万元，净利润108.67万元。
    8、 海信集团财务有限公司（简称"海信财务公司"）
    （1） 基本情况
    住所：青岛市东海西路17号海信大厦
    法定代表人：周厚健
    注册资本：5亿元人民币
    公司类型：合资（港资）
    成立日期：2008年6月12日
    营业范围：
    （一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务
    （二）协助成员单位实现交易款项的收付
    （三）经批准的保险代理业务
    （四）对成员单位提供担保
    （五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资
    （六）对成员单位办理票据承兑与贴现
    （七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计
    （八）吸收成员单位的存款
    （九）对成员单位办理贷款及融资租赁
    （十）从事同业拆借
    （2） 财务状况：截至2009年12月31日，总资产为301,167.76万元、净资产为53,773.12万元，实现营业收入4,128.10万元，净利润2,144.59万元。
    （二） 关联关系：公司的控股股东为海信集团有限公司（简称"海信集团公司"），海信宽带、海信模具、海信进出口、海信香港、海信通信、赛维电子、电子技术服务、海信财务公司均为海信集团公司的子公司；根据《上海证券交易所上市规则》的相关规定，公司与关联方的交易构成日常关联交易。
    （三） 履约能力分析：根据关联人的经营及财务状况，以及公司所知悉关联人良好的商业信用和运作能力，公司董事会认为关联人不存在履约能力障碍和坏账风险，能够按照协议及时向公司交付或履行当期发生的关联交易产品、服务及款项。
    三、 定价政策和定价依据
    1、 采购、销售电视产品及原材料的价格以市场价格为基础按照公平合理的原则经商业磋商，由双方签订的具体业务合同确定。
    2、 进口业务支付的代理费为进口手续费按照公平合理的原则经商业磋商，由双方签订的具体业务合同确定；出口业务产品的价格参考出口目标市场的市价以及行业OEM产品的定价水平，按照公平合理的原则经商业磋商，由双方签订的具体业务合同确定。
    3、 采购模具等业务的价格，按照公开招标比价方式确定的市场化价格，由双方签订的具体业务合同确定。
    4、 销售OEM机顶盒的价格参考行业OEM产品的定价水平，按照公平合理的原则经商业磋商，由双方签订的具体业务合同确定。
    5、 接受安装、维修等售后服务，以行业同类服务的市场价为基础，按照公平合理的定价原则经商业磋商确定，由双方签订的具体业务合同确定。
    6、 接受网络、话务等信息服务，以行业同类服务的市场价为基础，按照公平合理的定价原则经商业磋商确定，由双方签订的具体业务合同确定。
    7、 公司在海信财务公司的存款利率不低于同期商业银行存款利率，公司在海信财务公司的贷款利率不高于同期商业银行贷款利率，以人民银行规定的存贷款基准利率为据。
    该关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。
    四、 交易目的和对公司的影响
    1、 为沿用海信进出口的国际销售渠道和客户资源，公司委托海信进出口开拓国际市场和电视产品出口业务，同时为其保税进口屏等上游元器件。
    2、 为沿用海信香港的国际采购渠道和客户资源，公司委托海信香港代理进口屏、集成电路等上游元器件。
    3、 海信模具、海信通信为公司彩电模具及电路板加工的配套单位。
    4、 销售OEM机顶盒可以进一步扩大公司的收入。
    5、 为满足公司彩电售后服务业务增长的需要，公司委托赛维电子承担彩电的安装调试、售后服务，利用该公司专业化设备和服务网络提高彩电在全国的维修能力和售后服务质量。
    6、 海信电子技术服务公司作为专业的信息技术机构，为海信所有产品提供完整的网络、话务服务平台；公司一方面可以充分利用其信息资源提升办公自动化水平，同时得到优质的信息技术支持，降低重复投入的成本；另一方面可以依托其建立的整体信息网络，为广大消费者提供良好的售后服务。
    7、 公司在海信财务公司办理存贷款业务，通过其资金结算平台，有利于提高公司的资金使用效率。
    该交易有利于充分利用关联方的优势资源，公司没有对关联人形成依赖，不会对公司的独立性构成影响，符合公司及股东的整体利益。
    五、 审议程序
    1、 董事会表决和关联董事回避情况
    公司五届九次董事会议于2010年3月25日在海信大厦会议室召开，于会议召开十日前发出会议通知。应参会董事八人、实际参会董事八人。会议审议通过了《日常关联交易议案》，四票同意、零票反对、零票弃权，关联董事于淑珉、周厚健、林澜、肖建林回避表决。
    2、 独立董事事前认可和独立意见
    作为公司的独立董事，公司提前将该议案通知我们。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本独立董事同意将该议案提交董事会审议，并提交股东大会批准。公司董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，审议程序合法有效。该关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则；有利于充分利用关联方的优势资源，公司没有对关联人形成依赖，不会对公司的独立性构成影响，符合公司及股东的整体利益。
    3、 此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与此项关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
    六、 关联交易协议
    1、 交易方
    甲方：青岛海信电器股份有限公司
    乙方：青岛海信进出口有限公司、海信(香港)有限公司、青岛海信模具有限公司、青岛海信宽带多媒体技术有限公司、青岛赛维电子信息服务股份有限公司、青岛海信通信有限公司、青岛海信电子技术服务有限公司、海信集团财务有限公司
    2、 运作方式：本协议是甲乙双方就合作业务达成的框架性协议，合作业务涉及的具体内容由甲乙双方根据协商的具体结果，另行签订符合本协议原则和约定的具体业务合同。
    3、 交易原则：甲乙双方均可以授权其子公司具体履行本协议，并由双方子公司之间另行签订具体的业务合同。
    4、 协议期限：本协议有效期3年，自签订之日起生效。
    七、 备查文件目录
    1、 董事会决议
    2、 独立董事意见
    3、 业务合作框架协议
    特此公告。 
    青岛海信电器股份有限公司董事会
    　　2010年3月29日