古越龙山(600059) 最新公司公告|查股网

						浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称"公司"）于2010年4月9日以书面方式发出召开第五届董事会第十一次会议的通知。会议于2010年4月21日以通讯表决方式召开，应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
    一、 审议通过了《公司2010年第一季度报告及摘要》；
    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
    二、审议通过了公司关于控股股东及关联方资金占用情况的议案；
    截止2010年3月31日，公司不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用情况。
    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
    三、审议通过了关于修订公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 
    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
    董　事　会
    　　二○一○年四月二十一日