五矿发展(600058) 最新公司公告|查股网

						五矿发展股份有限公司二○○九年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、会议召开和出席情况：
    五矿发展股份有限公司2009年度股东大会于2010年4月28日上午在北京市海淀区三里河路5号五矿大厦D座4层会议室以现场会议方式召开。出席本次会议的股东及股东授权代表人数共15人，代表有表决权的股份681,110,810股,占公司有表决权股份总数的63.55%。本次会议由公司董事会召集，根据《公司章程》的有关规定，公司副董事长冯贵权先生主持本次会议,公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和本公司《公司章程》的有关规定。经会议审议和记名投票表决，以普通决议方式通过了如下事项：
    二、提案审议情况：
    会议以记名投票表决方式逐项审议了本次会议的各项议案，并根据表决结果以普通决议方式通过如下事项：
    (一)通过《公司2009年度董事会工作报告》
    同意：681,110,810股，占出席会议股东有表决权股份总数的100％。反对：0股，弃权：0 股。
    (二)通过《公司2009年度监事会工作报告》
    同意：681,110,810股，占出席会议股东有表决权股份总数的100％。反对：0股，弃权：0 股。
    (三)通过《公司2009年度财务决算报告》
    同意：681,110,810股，占出席会议股东有表决权股份总数的100％。反对：0股，弃权：0 股。
    (四)通过《公司2009年度利润分配方案的议案》
    根据公司2009年度财务决算报告和天健正信会计师事务所有限公司的审计报告，公司2009年度利润分配采取派发现金股利的形式，按公司总股本1,071,910,711股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金红利107,191,071.10元，尚余未分配利润2,445,266,884.71元，结转至下年度。
    公司2009年年度利润分配（派发现金红利）的具体实施时间将由公司根据有关规定择时另行公告。
    同意：681,110,810股，占出席会议股东有表决权股份总数的100％。反对：0股，弃权：0 股。
    (五)通过《公司2009年度报告全文及摘要的议案》
    同意：681,110,810股，占出席会议股东有表决权股份总数的100％。反对：0股，弃权：0 股。
    (六)通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》
    同意续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构，审计费用为220万元。
    同意：681,110,710股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9999％。反对：100股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0001％。弃权：0 股。
    (七)通过《公司日常关联交易2009年度实施情况及2010年预计情况的专项报告》
    本议案为关联交易事项，关联股东回避表决。其持有股份未计入出席会议有表决权股份总数。
    同意：480,876股，占出席会议有表决权股份总数的100％。反对：0股，弃权：0股。
    (八)通过《关于新签的议案》
    本议案为关联交易事项，关联股东回避表决。其持有股份未计入出席会议有表决权股份总数。
    同意：480,876股，占出席会议有表决权股份总数的100％。反对：0股，弃权：0股。
    (九)独立董事述职情况
    独立董事向本次股东大会提交了《独立董事2009年度述职报告》。该报告对2009年度独立董事出席董事会及股东大会、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等情况进行了表述。
    本次股东大会已经北京市中博律师事务所王勋非律师现场见证并出具了法律意见书。认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
    三、备查文件：
    1、五矿发展股份有限公司2009年年度股东大会决议
    2、法律意见书
    3、2009年年度股东大会资料
    以上，特此公告。 
    五矿发展股份有限公司董事会
    　　2010年4月29日